Elliptic

Antianálise da plataforma Blockchain Analytics suspende serviço

Nó Fonte: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Carimbo de hora: 16 de agosto de 2021, 12h50 - Modificado em: 16 de agosto de 2021 - Publicado por:
Grupo de origem:
Republicado por Platão

Um serviço criado para ajudar os usuários da dark web a descobrir endereços BTC comprometidos foi encerrado após chamar a atenção dos reguladores estaduais. Patrocinado Patrocinado Antinalysis, uma ferramenta de análise de blockchain que permite que endereços Bitcoin sejam verificados quanto a atividades criminosas, suspendeu as operações. De acordo com a Elliptic, a ferramenta permite que os lavadores de criptomoedas vejam se os fundos serão marcados como fundos ilegais por bolsas regulamentadas antes de fazer uma transação. A Elliptic fornece ferramentas regulamentadas de troca de criptomoedas para verificar os links de depósito dos clientes para qualquer atividade ilegal ou ilícita à qual eles possam estar conectados.

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 9h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
Grupo de origem:
Republicado por Platão

Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e