FATF

A corda bamba da regulamentação

Num movimento significativo na recente reunião do G20 na Índia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) divulgaram um documento conjunto delineando um quadro para a regulação global das criptomoedas. Embora as propostas percorram principalmente um território familiar, a novidade é a sua convicção no crescimento e sucesso imparáveis ​​da criptografia. Uma onda de otimismo saudou o endosso do relatório pelo G20 porque ele defende que os países não proíbam a criptografia. Escondidos em seu texto, porém, estão alguns sinais preocupantes. Por exemplo, na primeira página, eles afirmam: “Difundido

A luta pela liberdade financeira

À medida que o controle dos reguladores aumenta no mercado global de criptomoedas, bolsas como a KuCoin estão sendo obrigadas a implementar verificações pré-compra obrigatórias. Ao mesmo tempo, vários bancos proeminentes estão limitando os fundos transferidos para trocas de criptomoedas sob o pretexto de proteger os clientes de atividades fraudulentas. No fundo, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) paira sobre esses regulamentos em rápida evolução. O GAFI ressalta a importância dos regulamentos Conheça seu cliente (KYC), Conheça seu negócio (KYB), Conheça sua transação (KYT) e Anti-lavagem de dinheiro (AML) aplicáveis ​​a todas as transações financeiras, incluindo criptomoedas.

ING transfere a tecnologia de ativos digitais Pyctor para o GMEX Group

A fintech líder fornece tecnologia de rede e custódia de ativos digitais em conformidade com a regulamentaçãoFortalece a plataforma MultiHub da GMEX, integrando finanças tradicionais e descentralizadas Londres e Amsterdã, 11 de julho de 2022 - ING anunciou hoje que desmembrou o Pyctor para o GMEX Group ('GMEX'), líder em tecnologia digital soluções de negócios e tecnologia para bolsas e infraestrutura de mercado pós-negociação. A tecnologia de infraestrutura de mercado pós-negociação digital da Pyctor foi projetada para empresas que operam em ambientes regulamentados. Ele fornece custódia digital altamente segura e serviços de rede transacional para uma ampla gama de ativos digitais, além de oferecer interoperabilidade entre

Israel adiciona mais dentes às regulamentações de criptografia e lavagem de dinheiro

Em sua campanha contra a fraude com criptomoedas, Israel está aumentando a aposta. Nova legislação entrou em ação para prevenir comportamentos ilegais e normalizar o uso de bitcoin e outros produtos FinTech, segundo o diretor da Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro. A execução destes regulamentos, conforme afirmou o líder, Shlomit Wegman, ajudará a estabelecer ordem e normas claras. Novas restrições e benefícios Os regulamentos são um resultado direto dos requisitos de 2018 da Força-Tarefa de Ação Financeira. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é composto

Orientação do GAFI: NFTs devem ser regulamentados caso a caso

Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas:Por Hans DoringoEm atualizações lançadas recentemente nas orientações da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) para ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), o órgão esclareceu que Tokens Não Fungíveis (NFT) não se enquadram na definição para ativos virtuais (VA), mas ainda seriam cobertos pelos padrões do GAFI em certos casos.Qual é a posição do GAFI sobre NFTs?Em março de 2021, o GAFI publicou um rascunho da orientação abordando as preocupações sobre NFT à medida que seu mercado cresce. No referido rascunho, foi afirmado vagamente que os NFTs podem ser considerados

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e

GAFI / FATF classifica o governo dos EUA na aplicação da regulamentação de criptografia 

O Grupo de Acção Financeira, um dos mais proeminentes responsáveis ​​pela aplicação da lei contra o branqueamento de capitais (AML) do mundo, apelou ao governo dos Estados Unidos por ser negligente na aplicação das políticas. Em 31 de março, o órgão publicou um relatório no qual explicava que os Estados Unidos estão apenas “amplamente em conformidade” com os seus regulamentos AML e de Financiamento Antiterrorista (CTF) – especialmente quando se trata da questão das moedas virtuais. Maior conscientização é boa, mas ainda existem lacunas No relatório, o GAFI descreveu o grau de conformidade dos Estados Unidos com as recomendações emitidas no último

Em meio à deslistagem generalizada de moedas de privacidade, Bitstamp considera suporte Zcash

Bitstamp, uma das bolsas de criptomoedas ativas mais antigas, está considerando lançar um lote de novas listagens de ativos criptográficos. Curiosamente, a Bitstamp está contemplando suporte para Zcash (ZEC), apesar de um número crescente de bolsas que buscam se distanciar das moedas de privacidade devido a riscos regulatórios associados.Bitfinex considera as primeiras novas listagens em 3 anosEm 31 de março, a Bitstamp anunciou que está “explorando ativamente” o suporte para sete ativos criptográficos, incluindo duas stablecoins e uma moeda de privacidade.As listagens prospectivas incluem Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), lúmens estelares (XLM), padrão Paxos (PAX), 0x (ZRX), moeda em USD