FinCen

Do domínio ao cumprimento

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Carimbo de hora: 3 de dezembro de 2023 1:04 - Modificado em: 3 de dezembro de 2023 - Publicado por:
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Na última terça-feira, a Binance resolveu suas disputas legais de longa data com várias agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DoJ), a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). No entanto, eles não conseguiram chegar a um acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) em relação às acusações pendentes. Como parte do acordo, a Binance concordou em pagar uma multa impressionante de US$ 4.3 bilhões. Além disso, Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, deixará o cargo

Atualização do Bitcoin Taproot: uma “verificação indevida”?

Nó Fonte: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Carimbo de hora: 16 de novembro de 2021 10:52 - Modificado em: 16 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os analistas receberam o Bitcoin-Taproot-Upgrade como “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. Novembro em Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade em 2017. Com a atualização sollen Transaktionen billiger, Schneller, sicherer e privater werden. Außerdem wird Taproot the Functionalität of Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. “Das Upgrade ist ein Schritt in the richtige Richtung”, disse o CTO da TrustToken, apostador da TrueFi e das Stablecoins TUSD. “Ainda não há nada no mundo da tecnologia Bitcoin, podemos sugerir outros Blockchains.”

O CEO da Ripple diz que a SEC não oferece uma estrutura clara para a criptografia e discute o processo XRP

Nó Fonte: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Carimbo de hora: 27 de setembro de 2021 1:38 - Modificado em: 27 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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À medida que o processo judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, insiste que a Comissão não forneceu clareza na regulamentação da criptografia. Ele disse que a SEC está usando suas reuniões com empresas de criptografia como geração de leads para ações de fiscalização, e a agência perdeu de vista sua missão de proteger os investidores. O CEO da Ripple afirma que a SEC usa reuniões com empresas de criptografia como geração de leads para ações de fiscalização Em meio ao processo da SEC sobre o XRP, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, reiterou suas preocupações sobre a falta de clareza em

O CEO da Ripple diz que a SEC não oferece uma estrutura clara para a criptografia e discute o processo XRP

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Carimbo de hora: 26 de setembro de 2021, 10h30 - Modificado em: 26 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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À medida que o processo judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, insiste que a Comissão não forneceu clareza na regulamentação da criptografia. Ele disse que a SEC está usando suas reuniões com empresas de criptografia como geração de leads para ações de fiscalização, e a agência perdeu de vista sua missão de proteger os investidores. O CEO da Ripple afirma que a SEC usa reuniões com empresas de criptografia como geração de leads para ações de fiscalização Em meio ao processo da SEC sobre o XRP, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, reiterou suas preocupações sobre a falta de clareza em

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

Nó Fonte: https://beincrypto.com/us-treasury/
Carimbo de hora: 20 de dezembro de 2020 2:57 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Apenas 22% dos banqueiros e investigadores financeiros se sentem confiantes ao detectar pagamentos relacionados à criptografia  

Nó Fonte: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Carimbo de hora: 9 de dezembro de 2020 9:20 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Apenas 22% dos banqueiros e investigadores financeiros se sentem confiantes ao detectar pagamentos relacionados à criptografia - CipherTrace pule para a página inicial do conteúdo principal »Alerta» Apenas 22% dos banqueiros e investigadores financeiros se sentem confiantes ao detectar pagamentos relacionados à criptografia em 9 de dezembro CipherTrace-ACFCS Webinar em “ Como a inteligência da criptomoeda derrubou a balança na evasão de sanções em 2020 ”, perguntou-se a mais de 500 participantes de várias instituições financeiras se eles se sentiam confiantes em detectar pagamentos relacionados à criptomoeda fluindo por suas instituições e / ou investigações. Mais de três quartos - 78.2% - dos participantes responderam que não se sentem confiantes para detectar pagamentos relacionados à criptografia

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 9h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e

GAFI / FATF classifica o governo dos EUA na aplicação da regulamentação de criptografia 

Nó Fonte: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Carimbo de hora: 5 de abril de 2020 12:32 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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O Grupo de Acção Financeira, um dos mais proeminentes responsáveis ​​pela aplicação da lei contra o branqueamento de capitais (AML) do mundo, apelou ao governo dos Estados Unidos por ser negligente na aplicação das políticas. Em 31 de março, o órgão publicou um relatório no qual explicava que os Estados Unidos estão apenas “amplamente em conformidade” com os seus regulamentos AML e de Financiamento Antiterrorista (CTF) – especialmente quando se trata da questão das moedas virtuais. Maior conscientização é boa, mas ainda existem lacunas No relatório, o GAFI descreveu o grau de conformidade dos Estados Unidos com as recomendações emitidas no último