aplicação da lei

Cazaquistão está se estabilizando, reivindicações do governo enquanto mineradores de criptomoedas buscam futuro no país

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-is-stabilizing-government-claims-as-crypto-miners-look-to-future-in-country/
Carimbo de hora: 10 de janeiro de 2022 12:30 - Modificado em: 10 de janeiro de 2022 - Publicado por:
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A situação em todo o Cazaquistão, atingida por protestos contra o governo na primeira semana do ano, está se normalizando, afirmam as autoridades centrais. A enorme indústria de mineração de criptomoedas do país, que enfrentou um apagão na Internet durante distúrbios civis devido à falta de energia, agora espera que o país continue sendo um local atraente para os mineradores. O presidente Tokayev tem a nação sob controle Após dias de turbulência, a administração do presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, diz que agora o país está estabilizado. As agências de aplicação da lei retomaram todos os prédios administrativos que foram atacados por manifestantes

Israel reforça os regulamentos de criptografia e lavagem de dinheiro

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Carimbo de hora: 17 de novembro de 2021 1h14 - Modificado em: 17 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A Autoridade de Israel para Combater o Financiamento do Terror e a Lavagem de Dinheiro anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis ​​aos setores de criptomoedas e Fintech. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro anunciou por meio do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. De acordo com o diretor da autoridade Shlomit Wegman, a aplicação desses regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros. Os regulamentos

Departamento do Tesouro dos EUA e Israel formam joint venture para combater crimes cibernéticos

Nó Fonte: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Carimbo de hora: 15 de novembro de 2021 2:37 - Modificado em: 15 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os EUA e Israel unem forças para combater a ameaça crescente de ataques de ransomware que muitas vezes deixam um rastro de destruição fiscal para as vítimas afetadas. Patrocinado Patrocinado O Departamento do Tesouro dos EUA está unindo forças com Israel para combater a ameaça do ransomware. O Vice-Secretário do Tesouro dos EUA reuniu-se com dois responsáveis ​​israelitas, o Ministro das Finanças e o Diretor-Geral da Direção Nacional Cibernética, para formalizar o lançamento da joint venture. O empreendimento procura supervisionar “o desenvolvimento de ferramentas de mitigação de risco para a aplicação da lei, a fim de aumentar a eficiência da análise e da aplicação da lei”.

Empresário criptográfico russo preso na Holanda, Moscou confirma

Nó Fonte: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Carimbo de hora: 7 de novembro de 2021 2h08 - Modificado em: 7 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Um criptoempresário russo foi preso pelas autoridades na Holanda, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Moscou. O longo braço da lei alcançou o homem – que está diretamente ligado à fundação de duas plataformas de troca de criptografia, depois de ter sido detido no início deste mês, embora supostamente a pedido das autoridades dos EUA. Empresário de criptografia russo detido na Holanda De acordo com uma reportagem do Forkleg news que citou uma certa Maria Zakharova do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Denis Dubnikov, cofundador da

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Carimbo de hora: 30 de setembro de 2021 9:00 - Modificado em: 30 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Banco da Rússia lista empresas criptográficas entre pirâmides financeiras

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
Carimbo de hora: 24 de setembro de 2021 6:00 - Modificado em: 24 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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O Banco Central da Rússia expandiu recentemente a sua base de dados de intervenientes no mercado financeiro suspeitos de atividades ilícitas. Várias empresas de criptografia foram adicionadas à lista, juntamente com entidades que apresentam sinais de esquemas Ponzi, bem como organizações de crédito ilegais e negociantes de câmbio. Banco Central da Rússia coloca plataformas criptográficas na lista negra Como parte de seu monitoramento do setor financeiro, a Central da Rússia (CBR) identifica regularmente provedores de serviços financeiros ilegais e alerta os investidores russos sobre plataformas fraudulentas. Esta semana, o regulador adicionou mais 105 empresas à sua lista crescente

Seu boletim informativo de setembro para todas as coisas BitPay e Crypto

Nó Fonte: https://bitpay.com/blog/welcome-to-the-september-cryptie/
Carimbo de hora: 23 de setembro de 2021 9:26 - Modificado em: 23 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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Temos mais um mês de notícias sobre criptografia e acontecimentos do BitPay, incluindo uma nova parceria emocionante, uma integração de produto e mais atualizações sobre a adoção global de criptografia. Não se esqueça de conferir o que significa 'swap' e saber mais sobre o BitPay Reload em nosso destaque de produto.Nesta edição:BitPay em destaqueUATP, uma rede global de pagamentos de propriedade e operada por companhias aéreas, fez parceria conosco para começar a aceitar pagamentos criptográficos e atrair novos negócios. Leia o anúncio aqui. Nosso CEO, Stephen Pair, discute por que é importante que a abordagem à regulamentação da criptografia seja implementada

Província chinesa cortará mineradores de Bitcoin de usinas hidrelétricas

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/chinese-province-to-cut-off-bitcoin-miners-from-hydropower-stations
Carimbo de hora: 23 de agosto de 2021, 7h44 - Modificado em: 23 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Reguladores do condado de Yingjiang, em Yunnan, China, emitiram advertências estritas às usinas hidrelétricas contra o fornecimento de energia a empresas envolvidas na mineração de Bitcoin (BTC). Um relatório recente afirmou que o Gabinete do Governo Popular do Condado de Yingjiang emitiu um aviso às usinas hidrelétricas para fortalecer a supervisão das operações de mineração de Bitcoin. De acordo com o anúncio, as usinas tiveram até terça-feira, 24 de agosto, para retirar as empresas de mineração do fornecimento “ilegal” de sua rede. Após o prazo determinado, o condado planeja “desmantelar à força” o fornecimento de energia para estabelecimentos de mineração de Bitcoin

Nossas comunicações sobre a violação de dados e as tentativas de phishing

Nó Fonte: https://www.ledger.com/blog/our-communications-about-data-breach
Carimbo de hora: 21 de dezembro de 2020 10h30 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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12/21/2020 | Postagens de blog, Segurança Desde que descobrimos a violação de dados em julho, temos sido tão abertos e transparentes quanto possível e proativos em nossas comunicações com nossos clientes. Enviamos um e-mail para todo o nosso banco de dados, aproximadamente 1 milhão de pessoas, no dia 29 de julho, mas apenas 40% abriram este aviso de segurança. No mesmo dia comunicamos aberta e proativamente com os meios de comunicação: The Block, Decrypt, Capital… nas redes sociais (Twitter, Reddit e Facebook). Esta violação de dados levou a ataques agressivos de phishing contra nossos clientes. Nós nos comunicamos muito sobre isso. Primeiro,

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

Nó Fonte: https://beincrypto.com/us-treasury/
Carimbo de hora: 20 de dezembro de 2020 2:57 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 9h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e