Terrorismo

A luta pela liberdade financeira

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Carimbo de hora: 10 de julho de 2023 5:30 - Modificado em: 10 de julho de 2023 - Publicado por:
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À medida que o controle dos reguladores aumenta no mercado global de criptomoedas, bolsas como a KuCoin estão sendo obrigadas a implementar verificações pré-compra obrigatórias. Ao mesmo tempo, vários bancos proeminentes estão limitando os fundos transferidos para trocas de criptomoedas sob o pretexto de proteger os clientes de atividades fraudulentas. No fundo, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) paira sobre esses regulamentos em rápida evolução. O GAFI ressalta a importância dos regulamentos Conheça seu cliente (KYC), Conheça seu negócio (KYB), Conheça sua transação (KYT) e Anti-lavagem de dinheiro (AML) aplicáveis ​​a todas as transações financeiras, incluindo criptomoedas.

Departamento do Tesouro dos EUA e Israel formam joint venture para combater crimes cibernéticos

Nó Fonte: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Carimbo de hora: 15 de novembro de 2021 2:37 - Modificado em: 15 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os EUA e Israel unem forças para combater a ameaça crescente de ataques de ransomware que muitas vezes deixam um rastro de destruição fiscal para as vítimas afetadas. Patrocinado Patrocinado O Departamento do Tesouro dos EUA está unindo forças com Israel para combater a ameaça do ransomware. O Vice-Secretário do Tesouro dos EUA reuniu-se com dois responsáveis ​​israelitas, o Ministro das Finanças e o Diretor-Geral da Direção Nacional Cibernética, para formalizar o lançamento da joint venture. O empreendimento procura supervisionar “o desenvolvimento de ferramentas de mitigação de risco para a aplicação da lei, a fim de aumentar a eficiência da análise e da aplicação da lei”.

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Nó Fonte: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Carimbo de hora: 14 de novembro de 2021 9:41 - Modificado em: 14 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Binance interrompe negociação à vista, serviços de depósito fiduciário, entre outros, em Cingapura

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Carimbo de hora: 27 de setembro de 2021 8:00 - Modificado em: 27 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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Além disso, nenhum usuário poderá comprar criptomoedas por meio de canais fiat e swaps líquidos. O desenvolvimento vem depois que Binance fez novas alterações para cumprir com a Autoridade Monetária de Cingapura [MAS], encerrando todas as negociações relacionadas. Agora, a Binance pediu a seus usuários de Cingapura que retirassem os ativos fiduciários e resgatassem os tokens até quarta-feira, 26 de outubro, 04:00 UTC para evitar potenciais disputas comerciais. No início deste mês, o banco central do país ordenou que Binance parasse de solicitar negociações para clientes residentes em Cingapura. Depois disso, a bolsa parou de oferecer pares de negociação SGD

Espanha: Aqui estão os requisitos regulamentares mais recentes para cripto-trocas

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Carimbo de hora: 27 de agosto de 2021, 2h30 - Modificado em: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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O banco central da Espanha está pronto para implementar o novo processo de registro para exchanges de criptomoedas até setembro-outubro. As bolsas, juntamente com as plataformas e carteiras de custódia de criptoativos, serão obrigadas a registrar-se junto às autoridades para cumprir os requisitos legais. Isto, acredita a instituição, abordará questões de transparência e financiamento do terrorismo. As etapas acima mencionadas são exigidas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Foi aprovado pelo parlamento espanhol no ano passado. Posteriormente, esta disposição foi incluída no Real Decreto-Lei 7/2021. Dá um período de seis