Китайская полиция разоблачила крупную преступную группировку, предположительно стоящую за делом об отмывании криптовалютных денег на сумму 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов США), поскольку страна активизирует усилия по борьбе с незаконными потоками средств.
Смотрите соответствующую статью: Китай раскритиковал криптовалютное мошенничество во Всемирный день прав потребителей
Быстрые факты
- Полиция в Хэнъяне, уезде южной китайской провинции Хунань, сказал в понедельник что власти арестовали 93 подозреваемых по всей стране, взломали более 10 физических объектов, конфисковали более 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, причастных к делу, в рамках правоохранительной кампании, получившей название «Стодневная акция».
- Полиция заявила, что преступная группа якобы покупала криптовалюты на незаконные средства, а затем обменивала криптовалюту на доллары США для отмывания своей прибыли.
- По данным полиции, грязные деньги якобы были получены от мошенничества в сфере телекоммуникаций или азартных игр.
- Китай запрещен торговля криптовалютами в сентябре 2021 года, чтобы расправиться с тем, что он называет сектором, нарушившим экономический и финансовый порядок.
- Несмотря на запрет, Китай по-прежнему занимает 10-е место в рейтинге Chainalysis. 2022 список из ведущих стран, использующих криптографию опубликовано ранее в этом месяце.
Смотрите соответствующую статью: Преступления, связанные с криптографией, в Китае по-прежнему высоки, несмотря на запрет на транзакции
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- Китай
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- Преступление
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюты
- криптовалюта
- децентрализованная
- Defi
- Цифровые активы
- Эфириума
- Forkast
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- W3
- зефирнет