Операторы глобальной схемы Понци, основанной на криптовалюте, были обвинены в мошенничестве и отмывании денег после расследования Службы национальной безопасности США.
В соответствии с объявление от Министерства юстиции США, четыре из пяти предполагаемых операторов AirBit Club, которые якобы заработали десятки миллионов долларов от жертв, были арестованы и должны предстать перед судом 18 августа, а пятый был арестован в Панаме и находится под стражей. ожидает экстрадиции в США
Схема была запущена в конце 2015 года и продавалась как многоуровневый маркетинговый клуб в индустрии криптовалют. Обвиняемые якобы устроили щедрые презентации, чтобы побудить инвесторов расстаться с наличными, обещая гарантированную ежедневную прибыль от добычи и торговли криптовалютой.
Хотя онлайн-портал для инвесторов действительно демонстрировал рост этой «прибыли», на самом деле майнинга или торговли криптовалютой не было. Вместо этого вложенные деньги были потрачены на предметы роскоши и недвижимость и, как утверждается, были использованы для финансирования еще более экстравагантных презентаций, чтобы привлечь больше жертв.
Еще в 2016 году члены клуба, желающие отозвать выручку, были встречены извинениями, задержками и скрытыми сборами, и, как сообщается, им сказали, что они должны нанять новых членов, если они хотят получать прибыль.
Обвиняемые также пытались скрыть схему и свое участие, запрашивая членские взносы наличными, якобы отмывая не менее 20 миллионов долларов доходов через различные трасты и банковские счета и удаляя негативную информацию о схеме из Интернета.
Как сообщал Cointelegraph в прошлом месяце, один из участников другой ранней криптовалютной схемы Понци, принесшей 722 миллиона долларов. признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и продаже незарегистрированных ценных бумаг.