Недавно Центробанк России пополнил базу данных участников финансового рынка, подозреваемых в незаконной деятельности. В список добавлено несколько криптокомпаний, а также организации, имеющие признаки схем Понци, а также нелегальные кредитные организации и форекс-дилеры.
ЦБ РФ внес криптоплатформы в черный список
В рамках мониторинга финансового сектора Центральный банк России (ЦБ РФ) регулярно выявляет нелегальных поставщиков финансовых услуг и предупреждает российских инвесторов о мошеннических платформах. На этой неделе регулятор добавил к своему растущему числу еще 105 компаний. список предприятий, имеющих «признаки незаконной деятельности на финансовом рынке».
Среди новых записей монетарный орган занес в черный список ряд криптовалютных компаний. Большинство из них были классифицированы как напоминающие финансовые пирамиды. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital и Money Miner подпадают под эту категорию. Другая организация, Bitford, была признана «незаконным профессиональным участником рынка ценных бумаг».
Банк напомнил общественности, что для предоставления большинства финансовых услуг в Российской Федерации провайдерам необходимо получить лицензию центрального банка или зарегистрироваться в регуляторе. «Если это условие не соблюдено, то, скорее всего, организация действует незаконно, и потребители могут быть обмануты», — заявляют в ведомстве, предупреждая при этом, что по действующему законодательству не обязаны выплачивать компенсацию жертвам нелегальных платформ.
В прошлом месяце Банк России внес в черный список три организации — To The Mars, To The Moon и Группу ТТМ, — связанных с продвижением проекта. Финико криптопирамида. Финансовый ущерб, причиненный схемой Понци, одной из крупнейших в современной российской истории, по независимым оценкам, которые приводит Forklog, составляет $4 млрд. А отчету По данным Chainaанализа, менее чем за два года пирамида получила биткойнов на сумму более 1.5 миллиарда долларов, прежде чем рухнула этим летом.
ЦБ РФ внес Finiko в черный список в феврале, а в июне была добавлена группа из 15 криптовалютных проектов, отмечает криптовалютное новостное издание. «Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и иными уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер», — пояснили в ведомстве.
Центральный банк России постоянно против принятие криптовалют, выдавая многочисленные предупреждения инвесторам. На прошлой неделе его заместитель Сергей Швецов заявил Банк не будет поддерживать расширение доступа к рынкам криптовалют, настаивая на том, что криптовалюта «очень рискованна и имеет признаки финансовой пирамиды». Ранее в сентябре регулятор Управление по борьбе с наркотиками (DEA) банки блокируют карты и кошельки, используемые для транзакций с криптообменниками, а в июле ЦБ РФ рекомендуется Российские биржи избегают торговли криптоинструментами.
Считаете ли вы, что Банк России одинаково относится к компаниям, участвующим в криптопространстве? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
Источник: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/