Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) просил что предполагаемый основатель криптовалюты Ponzi стоимостью $ 147 млн. Control-Finance будет объявлен дефолтом.
3 апреля CFTC подала иск об установлении дефолта после того, как предполагаемый основатель и директор Control-Finance Бенджамин Рейнольдс не ответил на жалобу регулятора.
CFTC не может найти Рейнольдса через 10 месяцев
Жалоба CFTC была подано в течение июня 2019 года - утверждая, что Рейнольдс незаконно присвоил не менее 22,858 1,000 BTC от более чем 1 клиентов с 2017 мая XNUMX года.
В январе 2020 года СПК просил дополнительное время, чтобы найти Рейнольдса на фоне продолжающегося расследования в Южной Корее.
В течение июля 2019 года регулятор попытался обслужить Рейнольдса по двум адресам, связанным с директором схемы, позже узнав от инвесторов Control-Finance, что обвиняемый может находиться в Корее.
CFTC одновременно подал уведомление о добровольном увольнении без ущерба для Control-Finance.
Схема Понци покончила с 147 миллионами долларов
В жалобе CFTC утверждается, что Control-Finance утверждал, что перенаправляет средства клиентов на торговые операции своих опытных сотрудников, в то же время перенаправляя средства новых вкладчиков предыдущим инвесторам схемы, чтобы создать иллюзию прибыли и создать ажиотаж.
Фирма построила схему пирамиды вокруг предполагаемой партнерской программы, которая рекламировалась в Twitter, Facebook и YouTube. В сентябре 2017 года Control-Finance удалил свой веб-сайт, прекратил делать партнерские выплаты и удалил рекламный контент из социальных сетей.
Утверждая, что средства клиентов будут возвращены в течение следующих двух месяцев, пара планировала ликвидацию 22,858 147 БТД, находящихся в ее владении, примерно за XNUMX миллионов долларов.
Control-Finance стремился отмыть средства через тысячи транзакций, в результате чего BTC в конечном итоге поступил на кошельки, хранящиеся в канадской крипто-бирже CoinPayments.