Три предполагаемых трейдера криптовалюты управляли схемой Ponzi, которая обманывала более 100 инвесторов на сумму более 35 миллионов долларов, согласно иску, поданному организацией, созданной жертвами в федеральном суде Флориды, США.
В соответствии с объявление опубликованный 2 апреля Q3 Investment Recovery Vehicle, представляющий обманутых инвесторов, обвинил трио якобы криптовалютов в мошенничестве жертв, пообещав им выигрышную торговую формулу.
Бывшие работники NYSE и Wells Fargo среди обвиняемых
Федеральное дело о мошенничестве с ценными бумагами имена три человека в качестве основных исполнителей схемы. Среди них Джеймс Сейджас, который до марта 2019 года работал финансовым консультантом в Wells Fargo, хирург Куан Тран и Майкл Акерман, который был институциональным брокером на Нью-Йоркской фондовой бирже. Предполагается, что эти трое присвоили деньги как минимум 20 жертвам, которые передали свои жалобы в суд.
Машина восстановления Q3 заявила следующее:
«Основатели обманным путем заявили, что инвестиции будут использованы для торговли криптовалютой с использованием запатентованного и чрезвычайно успешного алгоритма, разработанного Аккерманом».
Для криптовалют было использовано менее 10 миллионов долларов
Согласно жалобе, менее 10 миллионов долларов США и, возможно, менее 5 миллионов долларов США из собранных инвестиций были использованы для торговли виртуальной валютой. Между тем обвиняемые якобы присвоили не менее 20 миллионов долларов для личного пользования.
Автомобиль для восстановления утверждал, что в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года были собраны все средства для финансирования схемы Ponzi, в том числе посты в врачебной группе Facebook.
Донна Сейхас (жена Джеймса Сейджаса) и Стив Сондерс, который был вице-президентом по операциям в Skyway Capital Markets LLC, также упоминаются в жалобе.
Источник: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme