Прокуроры имеют приостановлена судебный процесс Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против предполагаемых операторов мошеннической ICO на 30 миллионов долларов США на фоне опасений, что разбирательство может повлиять на честность параллельного расследования в отношении обвиняемых.
2 апреля в дело вмешалась прокуратура США в Нью-Джерси.
Иск SEC приостановлен из-за проблем целостности по параллельному расследованию
Действия SEC против обвиняемых Boaz Manor, Edith Pardo и ассоциированных компаний CG Blockchain Inc и BCT Inc были приостановлены для поддержания целостности параллельных уголовных расследований по схеме пары.
Прокуроры утверждали, что такое приостановление необходимо для того, чтобы обвиняемый не мог получить информацию в соответствии с широкими правилами гражданского раскрытия, которая в противном случае была бы недостижима в рамках узкого охвата уголовного расследования.
«Истцу по гражданскому делу не должно быть разрешено одновременно рассматривать перекрывающееся уголовное дело, потому что« сходство вопросов [оставляет] открытой возможность того, что [ответчик] может ненадлежащим образом использовать гражданское раскрытие для продвижения своего уголовного дела »», - заявило правительство.
SEC обвинила Boaz Manor, его делового партнера и две компании, CG Blockchain Inc. и BCT Inc. SEZC, в нарушении федеральных положений о защите от мошенничества и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах во время январь.
В то время как Пардо был арестован и позже освобожден, поместье остается на свободе. Тем не менее, соответствующее юридическое представительство обоих лиц дало согласие на приостановление рассмотрения жалобы. Жалоба была подано на январь 12.
От растраты хедж-фонда до мошенничества ICO
С 2014 по 2018 гг. Пара якобы сделала ряд искажений в отношении операций CG Blockchain - включая мошеннические заявления о том, что 20 хедж-фондов платили фирме лизинговые сборы за несуществующий продукт под названием ComplianceGuard.
Считается, что пара также солгала о криминальном происхождении Манора. служил четырехлетний тюремный срок за отчисление 106 миллионов долларов из ныне не существующего канадского хедж-фонда, который он стал соучредителем.
В августе 2017 года CG Blockchain запустил первичное предложение монет (ICO) для предполагаемого финансирования продукта, который якобы согласились использовать те же 20 хедж-фондов. ICO закончилась восемь месяцев спустя после поглощения примерно 30 миллионов долларов в крипто и фиатах.