авторами
Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Как ведущая в мире биржа криптовалют, Binance взяла на себя особые обязательства по защите безопасности мира виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги.
Разорение кольца FANCYCAT за 500 миллионов долларов
В июне 2021 года Бинанс объявило общественности, что его служба безопасности приняла участие в международном расследовании, которое привело к раскрытию многочисленной сети киберпреступников. Компания сотрудничала с властями со всего мира, включая киберполицию Украины, кибер-бюро Корейского национального полицейского агентства, правоохранительные органы США, гражданскую гвардию Испании, Федеральное управление полиции Швейцарии и другие. Кибергруппа, известная как FANCYCAT, вела несколько преступных действий: распространение кибератак; управление обменником с повышенным риском; и отмывание денег от операций в даркнете и громких атак программ-вымогателей. В общей сложности, по оценкам юридических органов, FANCYCAT несет ответственность за ущерб на сумму более 500 миллионов долларов в связи с программами-вымогателями и еще миллионы в результате других киберпреступлений.
Видео задержаний из Киберполиция Украины:
Исследования показали, что в большинстве случаев, связанных с незаконными потоками криптовалюты, поступающими на биржи, биржа не укрывает саму преступную группу, а скорее используется в качестве посредника для отмывания украденной прибыли. Понимая этот диагноз, команда безопасности Binance применила двоякий подход к расследованию FANCYCAT. Программа обнаружения и анализа AML обнаружила подозрительную активность и расширила подозрительный кластер. Как только они наметили всю подозрительную сеть, Binance начала работать с частными компаниями, занимающимися аналитикой блокчейнов, для анализа активности в цепочке. Основываясь на этом, Binance обнаружила, что группа была связана не только с отмыванием средств, полученных от атак программ-вымогателей, но и с другими средствами, полученными незаконным путем. Это привело к идентификации и возможному аресту FANCYCAT.
Проект пуленепробиваемого обменника Binance
В августе 2020 года Бинанс объявило сообщила общественности, что подозрительная деятельность, обнаруженная и проанализированная ее командой, привела к выявлению и аресту киберпреступной организации, ответственной за кампанию по вымогательству и отмыванию более 42 миллионов долларов США в криптовалютах за предыдущие два года. Binance приняла участие в этой операции совместно с Киберполицией Украины.
Такое развитие событий произошло после того, как в начале 2020 года Binance выделила дополнительные ресурсы своим исследователям безопасности для расследования способов отмывания денег преступниками через «пуленепробиваемые обменники» — криптовалютные платформы часто служат точками обналичивания криптовалютных операций, связанных с финансовыми преступлениями и другим мошенничеством. Bulletproof Exchangers хорошо известны своей мягкой политикой «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Анализ данных показал, что эти обменники, которые часто базируются в регионах с отсутствием правоприменения или регулирования, имеют высокую долю объема транзакций, связанных с категориями высокого риска, такими как атаки программ-вымогателей, взломы бирж и действия, связанные с даркнетом.
Эти примеры показывают, что Binance серьезно относится к делу, когда речь идет о помощи властям в глобальной борьбе с отмыванием денег. Оно уже вложило в это дело свои ресурсы, рабочую силу и опыт, что привело к арестам преступников, ответственных за ущерб в сотни миллионов долларов. Будучи ведущей в мире биржей криптовалют, она имеет уникальные возможности для борьбы с киберпреступностью, используя свои возможности обработки больших данных, отраслевое партнерство и многое другое.
Чтобы узнать больше обо всем, что ведущая мировая биржа криптовалют делает для защиты безопасности экосистемы, следуйте инструкциям Блог Binance.
Это спонсируемый пост. Узнайте, как достучаться до нашей аудитории здесь. Прочтите отказ от ответственности ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ