Несмотря на все усилия многих из них, мошенничество в сфере криптовалюты все еще существует и широко распространено в современном мире. Похоже, у тебя каждую неделю появляется одна.
Вековая Схема Мошенничества
Согласно недавнему подача вместе с федеральным судом во Флориде компания Q3 Investment Recovery Vehicle, представляющая более 100 инвесторов, подала в суд на стороннюю компанию за то, что она обманула их в сделке.
Как поясняется в жалобе, Q3 I LP была компанией, которая продала себя на основе опыта своих основателей. Среди этих основателей Майкл Акерман, бывший институциональный брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже; Джеймс Сейджас, финансовый консультант, работавший на Wells Fargo до марта 2019 года; и Куан Тран, хирург.
По сообщениям, компания получила деньги от этих инвесторов, утверждая, что они будут использовать эти деньги для совершения сделок с криптовалютой на основе высокопроизводительного торгового алгоритма, разработанного Аккерманом. Бывший трейдер объяснил потенциальным инвесторам, что в прошлом он использовал алгоритм для торговли акциями и совершил убийство. Тем не менее, он также может настроить его для создания надежного криптоинвестиционного инструмента.
В жалобе добавлено, что пока они собрали более 33 миллионов долларов у инвесторов. Компания также взяла с клиента дополнительные лицензионные сборы, чтобы ознакомиться с торговым алгоритмом Акермана. В результате выручка составила еще 4 миллиона долларов. Однако за все это время трейдеры заработали на криптовалютах всего от 5 до 10 миллионов долларов, и они потратили еще как минимум 20 миллионов долларов на финансирование своего экстравагантного образа жизни.
Жалоба, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) еще в феврале, показала, что Аккерман купил пять объектов недвижимости в период с 2018 по 2019 год, в том числе пляжный домик стоимостью 3 миллиона долларов во Флориде и участок площадью более 150 акров в Монтане. Он также купил ювелирные изделия и машины.
Обвиняемые также предположительно использовали деньги в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года для финансирования своей компании. Часть денег пошла на маркетинговые кампании, поскольку они требовали, чтобы больше инвесторов продолжали тратить деньги на свою схему Понци.
Мошенничество, кажется, везде
Наряду с тремя, в жалобе были названы Донна Сейджас (жена Джеймса Сейджаса) и Стив Сондерс, вице-президент по операциям в Skyway Capital Markets LLC.
Мошенники были особенно активны в этот период, поскольку они используют глобальную панику вокруг пандемии коронавируса для мошенников. В конце прошлого месяца Комиссия по торговле товарными фьючерсами Соединенных Штатов Америки (CFTC) разослала общественности предупреждение о мошенничестве с подражанием, которое находится на охоте.
Как пояснило регулирующее агентство, мошенники нашли способы использовать крупные события для разжигания паники и повышения доверия к своим претензиям. Компания подтвердила, что получила сотни жалоб на мошенничество с криптографией или мошенничеством ForEx, которые обещают обеспечить высокую отдачу в короткие промежутки времени.
Предупреждение закончилось обязательством преследовать этих людей и преследовать их по всей строгости закона, а также предупреждением о том, что люди должны быть бдительными.