Налоговая служба США (IRS) конфисковала криптовалюту на сумму 3.5 миллиарда долларов в течение 2021 финансового года.
Согласно последнему отчету IRS об уголовном расследовании, эта цифра составляет 93% активов, конфискованных налоговыми органами за последний год.
Агентство по сбору налогов считает, что в следующем году оно может изъять еще миллиарды криптовалюты в результате налогового мошенничества и других преступлений.
«Я ожидаю, что тенденция изъятия криптовалюты продолжится по мере продвижения в 22 финансовый год», — сказал Начальник уголовного розыска IRS Джим Ли. «По мере нашего продвижения вперед мы видим, что криптовалюта участвует в ряде наших преступлений».
Криптопреступления
Эти криптовалюты были изъяты в результате различных преступлений. К ним относятся налоговое и телеграфное мошенничество, отмывание денег и распространение нелегальных материалов. Последний связан с 1 миллиардом долларов, изъятым у Шелкового пути.
Хищение также среди них. Это случай бывшего разработчика программного обеспечения Microsoft Corp., который направил от компании 10 миллионов долларов с использованием криптовалюты.
Это последнее дело оказалось интересным делом для отдела уголовного розыска. Требовалось использование технологий, чтобы выследить виновного.
Таким образом, подразделение «уделяет приоритетное внимание обучению и развертыванию технологий криптовалюты, блокчейна и разведки с открытым исходным кодом (OSINT) для раскрытия сложных киберфинансовых преступных схем», - говорится в отчете.
В следующем году в Северной Вирджинии откроется Центр расширенного сотрудничества и обработки данных, который будет способствовать дальнейшему развитию этих усилий.
IRS уполномочен
Президента Джо Байдена инфраструктура законопроект, который он подписал ранее на этой неделе, дает IRS больше полномочий для отслеживания транзакций с криптовалютой.
Крипто-брокеры должны будут отслеживать и сообщать о своих транзакциях в IRS. Это даст налоговым органам больше информации о сделках с виртуальной валютой.
Демократы хотят еще больше укрепить агентство. Они предлагают финансирование в размере 80 миллиардов долларов в рамках плана Байдена Build Back Better.
Кроме того, Ли перечислил способы использования дополнительных ресурсов. Он объясняет, что мог бы нанять еще до 300 специальных агентов для дополнительных инвестиций в обнаружение киберпреступлений.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.