В своей кампании против мошенничества с криптовалютой Израиль повышает ставку. По данным Управления по борьбе с терроризмом, вступило в силу новое законодательство, направленное на предотвращение незаконного поведения и нормализацию использования биткойнов и других продуктов FinTech. Финансирование терроризма и директор по отмыванию денег.
Исполнение этих правил, как заявил руководитель, Шломит Вегман, поможет навести порядок и четкие нормы.
Новые ограничения и преимущества
Эти правила являются прямым результатом требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег от 2018 года. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) состоит из 39 членов и глобальной сети региональных организаций по типу ФАТФ, охватывающих 200 доминионов.
Вегман считает, что новые ограничения принесут пользу криптопредприятиям, отвечающим требованиям, поскольку успокоят потенциальных клиентов. Это также избавляет их от неприятной задачи саморегуляции.
В прошлом в Израиле процветало отмывание денег из-за отсутствия контроля со стороны регулирующих органов и скорости, с которой деньги могли перемещаться между различными криптовалютными компаниями.
Криптовалютные компании теперь должны публиковать отчеты так же, как это делают банки, а для повышения детализации цифровых бумажных записей будут введены строгие требования по идентификации клиентов.
Растущее использование криптовалют в Израиле побудило налоговых чиновников потребовать от жителей раскрыть свои запасы криптовалют к декабрю 2020 года.
Израиль активизирует усилия по борьбе с криптопреступностью
Чтобы противостоять атакам программ-вымогателей, Израиль присоединился к Министерству финансов США, а вымогатели предпочитают криптовалюты, такие как биткойн и Monero.
Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма в Израиле недавно конфисковало криптовалюты, которые, среди прочего, были отправлены боевой группировке ХАМАС для использования ее военным подразделением. К этому привел рост пожертвований ХАМАС в криптовалюте.
Взаимодействие с криптовалютными биржами в данном случае было ахиллесовой пятой, упрощая правоохранительным органам замораживание незаконных доходов.
Изображение предоставлено Новости Cointelegraph/YouTube