Израильская полиция арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой после рейдов в их дома и изъятия улик. Одним из подозреваемых является Моше Хогег, известный владелец футбольного клуба "Бейтар Иерусалим".
В Израиле арестованы 8 человек по схеме мошенничества с криптовалютой
В четверг израильская полиция арестовала восемь подозреваемых, предположительно похитивших десятки миллионов шекелей в рамках схемы мошенничества с криптовалютой.
Аресты были произведены после того, как сотрудники антикоррупционного подразделения полиции Лахав 433 провели рейды в домах и офисах подозреваемых. Они собрали доказательства и изъяли предметы, имеющие отношение к расследованию. Расследование длилось несколько месяцев и выявило подозрения в отмывании денег и налоговых правонарушениях, уточнили в полиции.
Одним из подозреваемых является Моше Хогег, владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим», израильского профессионального футбольного клуба, выступающего в израильской Премьер-лиге.
Полиция пояснила, что подозреваемые «систематически» использовали схему мошенничества с криптовалютой в течение длительного периода времени. Отметив, что они обманули инвесторов в нескольких криптопроектах, полиция заявила:
Каждый из них прикарманил миллионы шекелей, одновременно делая ложные презентации потенциальным инвесторам, чтобы те вложили средства в, казалось бы, прибыльные предприятия.
Помимо мошенничества с криптовалютой, полиция заявила, что Хогег подозревается в совершении сексуальных преступлений. Хогег отверг оба обвинения.
В мае на Хогега и нескольких других подали в суд бывшие сотрудники израильского венчурного фонда, которые утверждают, что три крупнейших израильских фонда Предложения по первоначальной монете (ICO) в 2017 и 2018 годах были откровенным мошенничеством. Три ICO, запущенные Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) и Leadcoin, в совокупности привлекли 250 миллионов долларов США от инвесторов со всего мира.
Адвокаты Моше Мазор и Амит Хадад, представляющие Хогега, заявили в четверг, что его клиент «категорически отрицает выдвинутые против него подозрения и полностью сотрудничает со следователями». Они добавили:
Мы уверены, что по итогам расследования станет ясно, что обвинения в его адрес не имеют никаких оснований.
Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ