Пропустить
- На веб-семинаре CipherTrace-ACFCS от 9 декабря на тему «Как криптовалютная разведка изменила масштабы уклонения от санкций в 2020 году» более 500 участников из различных финансовых учреждений спросили, уверены ли они в обнаружении платежей, связанных с криптовалютой, проходящих через их учреждения и / или расследований.
- Более трех четвертей - 78.2% - участников ответили, что они не уверены в обнаружении связанных с криптовалютами платежей, проходящих через их учреждения.
- На вопрос, уверены ли они в обнаружении платежей, связанных с криптовалютой, проходящих через их финансовое учреждение и / или в ходе расследования, 78.2% респондентов не согласились.
- И наоборот, когда их спросили, влияют ли нарушения санкций на их решение, когда они или их клиент платят программе-вымогателю, более 80% респондентов ответили утвердительно. Однако способность точно обнаруживать платежи, связанные с криптовалютой, и адреса с уровнем риска является ключевым первым шагом в понимании того, представляет ли платеж с помощью программы-вымогателя риск нарушения санкций.
- В 2021 году банковские эксперты и FinCEN сосредоточат внимание на рисках виртуальных валют при оценке эффективности банковских программ AML. Финансовые учреждения должны иметь возможность идентифицировать институциональные и одноранговые транзакции, связанные с виртуальной валютой, и понимать, как их учреждения взаимодействуют с новыми поставщиками услуг виртуальных активов (VASP).
- Обучение CipherTrace для финансовых институтов (CTFI) помогает банкам разработать осмотрительный и основанный на риске подход к вашему взаимодействию с экономикой виртуальной валюты. Наш следующий тренинг - 7 января. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться здесь: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Источник: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/