1,100 человек арестованы в Китае по подозрению в мошенничестве с криптовалютой

Китайская полиция разоблачила сеть из более чем 170 преступных группировок, арестовав 1,100 подозреваемых в отмывании денег путем покупки криптовалюты, говорится в заявлении сотрудников службы безопасности.

Обвиняемые лица обвиняются в конвертации незаконных доходов в криптовалюты через криптобиржи, Министерство общественной безопасности — сказал, не раскрывая суммы денег.

Незаконные доходы от телефонного и интернет-мошенничества

По состоянию на среду полиция разоблачила более 170 преступных групп, которые, как считается, использовали криптовалюты для отмывания незаконных доходов от телефонных и интернет-мошенничества.

По данным Министерства общественной безопасности, преступные группы организовали персонал для регистрации на различных платформах для торговли криптовалютой с личными банковскими картами и информацией, а затем покупали и обменивали криптовалюту в соответствии со своими требованиями, чтобы стать «фермерами монет», которые помогают им отмывать деньги.

Отмыватели денег взимали со своих преступных клиентов комиссионные в размере от 1.5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюты через криптобиржи.

Высокий незаконный доход привлек большое количество людей к участию и оказанию услуг мошенническим бандам, помогая им переводить и отмывать деньги путем покупки и обмена криптовалют.

Сотрудники службы безопасности использовали это как возможность предупредить широкую общественность о том, что количество преступлений, связанных с использованием криптовалют, растет, и повысить их осведомленность о верховенстве закона и предотвращении, чтобы не стать сообщниками мошенников.

Давление на криптовалюту продолжает усиливаться

Между тем, крупнейшие криптобиржи страны, Huobi, OKEx и Binance были заблокировал из самые популярные китайские поисковые системы и платформы социальных сетей. 

С май В этом году китайским банкам и платежным фирмам было запрещено предоставлять услуги, связанные с криптовалютой. 

Несмотря на то, что правительство уже запретило торговлю криптовалютой и продолжает активно ужесточать ограничения, люди все еще могут торговать в криптовалютах, таких как Биткойн (BTC) онлайн.

Поскольку Китай продолжает усиливать давление на криптовалюту, правительство завершает разработку своей цифровой валюты центрального банка (CBDC). проектов, оставляя все меньше и меньше места для конкуренции.  

Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на обновления.

Источник: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/