В ходе операции, проведенной Национальным бюро расследований (НБР), 13 апреля прошлого года в Параньяке было арестовано 13 человек. Предположительно, иностранцы были замешаны в схеме, использующей мобильные приложения для знакомств, такие как Tinder, чтобы обманным путем заставить молодых специалистов открывать счета в криптовалюте. кошельки Binance и Metamask.
По данным НБР, их спецназ провел обыск в офисе First Great Computer Technologies, арестовав сотрудников и конфисковав настольные компьютеры.
Арест был произведен по наводке сотрудника компании, свидетельствующего о том, что его коллеги обучались мошенничеству с клиентами, которые должны быть «наняты и зарабатывать не менее 3,000 долларов (приблизительно 150,000 XNUMX фунтов стерлингов) или чьи профессии являются автомобильными инженерами, программистами или машинистами». операторы».
В заявлении NBI говорится, что мошенники имеют подготовленный сценарий и используют поддельные учетные записи, созданные в мобильных приложениях для знакомств и платформах обмена сообщениями, таких как WhatsApp, для общения с потенциальными жертвами. Здесь они просят жертв открыть учетные записи в криптовалютных приложениях, таких как Binance и Metamask. Если им это удастся, сотрудники позже отправят ссылки на фишинговые сайты, которые могут получить личную информацию и денежные депозиты от жертв.
Подозреваемым будут предъявлены обвинения в нарушении Республиканского закона 10175 или Закона о предотвращении киберпреступлений.
Финансовые регуляторы Филиппин, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), всегда стремились напомнить общественности, что они должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем заниматься криптовалютой, и они по-прежнему тверды в том, что они не поощряют людей инвестировать в него. (Прочитайте больше: BSP, SEC не поощряют общественность инвестировать в криптовалюту)
Более того, в октябре прошлого года SEC подписала Меморандум о соглашении (MOA) с Центром расследования и координации киберпреступлений для усиления усилий по борьбе с киберпреступностью в стране. (Прочитайте больше: SEC активизирует борьбу с киберпреступностью)
Еще в 2018 году сенатор Лейла Де Лима подала законопроект Сената № 1694, направленный на наказание за использование виртуальной валюты при совершении преступлений. Однако законопроект до сих пор не принят в качестве закона. (Прочитайте больше: На Филиппинах подан новый законопроект, предусматривающий наказание за использование криптовалюты для совершения преступлений)
Эта статья опубликована на BitPinas: 13 китайских мошенников из Tinder, использующих криптовалюту, пойманы в Паранаке
Предупреждение: Статьи BitPinas и их внешний контент не финансовый совет. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.
сообщение 13 китайских мошенников из Tinder, использующих криптовалюту, пойманы в Паранаке Появившийся сначала на Битпинас.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://bitpinas.com/business/13-chinese-tinder-swindlers-leveraging-crypto-caught-in-paranaque/
- "
- $3
- 000
- Действие (Act):
- активно
- адресация
- ДОГОВОР
- якобы
- Другой
- Приложения
- примерно
- апрель
- арестовать
- за участие
- гайд
- статьи
- автомобильный
- не являетесь
- Beyond
- Билл
- binance
- Наличный расчёт
- пойманный
- расходы
- китайский
- клиентов
- комиссии
- Компания
- компьютер
- компьютеры
- содержание
- может
- страна
- создали
- преступления
- крипто-
- криптовалюта
- Валюта
- киберпреступности
- Знакомства
- компьютера
- усердие
- Рано
- Зарабатывание
- усилия
- сотрудников
- поощрять
- Инженеры
- обмена
- Лицо
- не настоящие
- финансовый
- Фирма
- First
- большой
- HTTPS
- информация
- ходе расследования,
- вовлеченный
- IT
- закон
- привело
- Используя
- связи
- машина
- обмен сообщениями
- Messenger
- MetaMask
- Мобильный телефон
- БОЛЕЕ
- национальный
- Новости
- NFT
- открытый
- открытие
- операция
- Операторы
- собственный
- Люди
- личного
- Филиппины
- фишинг
- Платформы
- потенциал
- предотвращение
- профессионалы
- Программисты
- обеспечивать
- что такое варган?
- Регулирующие органы
- Республика
- Сказал
- Мошенничество
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- Сенат
- Сенатор
- Сайтов
- особый
- заявление
- подписаться
- Говорить
- оперативная группа
- команда
- технологии
- Telegram
- Филиппины
- использование
- жертвы
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- Кошельки
- КТО
- бы
- год