3 индийских криптобиржи на радаре следователей за незаконные сделки с наркотиками на сумму 3.5 миллиарда долларов

Индийские следственные органы расследуют три криптовалютные биржи на предмет их роли в незаконных сделках по торговле наркотиками после того, как они были предупреждены подразделением финансовой разведки (ПФР), которое выявило почти 200 таких транзакций.

Сообщается, что эти финансовые операции для предполагаемых сделок с наркотиками в Нигерии, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах осуществлялись через три индийские компании по управлению цифровыми активами, отчету в Economic Times сказал. 

Незаконные сделки с наркотиками

Управление правоприменения (ED) и Департамент подоходного налога, среди других агентств, расследуют дело.

«Цифровая валюта использовалась для покупки и продажи наркотиков, и некоторые из этих компаний способствовали этому… На данный момент агентству удалось отследить транзакции на сумму 28,000 3.5 крор рупий [XNUMX миллиарда долларов]», — цитирует Economic Times неназванного высокопоставленного правительственного чиновника.

По мнению следователей, большинство этих транзакций было проведено через эти три криптофирмы, и о них не сообщалось властям.     

Согласно сообщениям СМИ, эти сделки, имевшие место в период с 2019 по 2022 год, стали известны после того, как несколько наркоторговцев были арестованы Хайдарабадским крылом по борьбе с наркотиками. Раньше они работали в даркнете и использовали криптовалюту для платежей.

ПФР является национальным агентством, которое получает все сообщения о подозрительных финансовых операциях от индийских следственных органов и активно сотрудничает с правоохранительными органами на международном уровне в расследовании терроризма и финансирования наркотиков.

Взгляните на Даркнет и Крипто

Министр внутренних дел Индии Амит Шах на прошлой неделе заявил на встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности, что в последние годы участились случаи контрабанды наркотиков через даркнет и криптовалюты.   

В течение последних нескольких месяцев индийские следственные органы активно расследуют мошенничество и правонарушения в местном криптопространстве. В начале этого месяца ED провела обыск в нескольких помещениях, связанных с обвинением в мошенничестве с игровым приложением, и вернула наличные деньги и биткойны, которые были замороженные. 

В августе ЕД. поиск офис и резиденции высших руководителей CoinSwitch Kuber, включая директоров и генерального директора, за подозрение в нарушении правил обмена иностранной валюты. Ранее сообщалось, что ED расследует 10 частных компаний на предмет отмывания денег на сумму 125 миллионов долларов.