Прокуратура США арестовала трех человек по подозрению в краже 10 миллионов долларов у финансовых учреждений и отмывании украденных средств с помощью криптовалютных бирж.
Каждый из этих лиц может получить до более чем 80 лет тюремного заключения, если будет признан виновным по предъявленным обвинениям.
Мошенничество с банками и перенаправление доходов на криптобиржи
A пресс-релизе Прокуратура США по южному округу Нью-Йорка объявила об аресте Чжун Ши Гао, Найфэн Сюя и Фео Цзяна Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в их участии в тщательно продуманной схеме мошенничества, направленной против банков и финансовых учреждений. В Соединенных Штатах.
Сообщается, что Гао, Сюй и Цзян наняли иностранных граждан Китая и Тайваня, временно проживающих в Соединенных Штатах, для открытия банковских счетов в столичном районе Нью-Йорка и других местах.
Контроль над этими счетами был передан трем мужчинам, которые должны были обеспечить депонирование и перевод средств между ними, прежде чем приступить к сообщению о несанкционированных электронных переводах, тем самым побуждая банки кредитовать их счета.
После получения зачисленных денег Гао, Сюй и Цзян либо решили снять средства, либо конвертировать их в криптовалюту и перевести средства на зарубежные криптовалютные биржи до того, как банки узнали о фальшивых несанкционированных отчетах.
Мошеннические действия продолжались в период с 2018 по 2022 год, при этом мошенники заработали на незаконной деятельности более 10 миллионов долларов. Как говорится в пресс-релизе, хищение затронуло "почти десяток банков и финансовых учреждений".
Максимальный срок тюремного заключения 82 года в случае виновности
Гао, Сюй и Цзян обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью банковского мошенничества, по одному пункту обвинения в «сговоре с целью совершения электронного мошенничества, затрагивающего финансовое учреждение», по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
В то время как первые два пункта предусматривают максимальный срок тюремного заключения в 30 лет каждый, третий и четвертый пункты могут предусматривать максимальный срок тюремного заключения в 20 и два года соответственно.
Комментируя развитие событий, прокурор США Дамиан Уильямс заявил в своем заявлении:
«Эти обвинения должны послужить предупреждением мошенникам и киберпреступникам, которые думают, что могут обратиться к криптовалюте, чтобы скрыть свою личность — вместе с нашими партнерскими агентствами мы найдем вас и привлечем к ответственности за ваши преступления».
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/3-individuals-arrested-for-alleged-10-million-theft-and-money-laundering-using-crypto/
- $ 10 миллионов
- $UP
- 1
- 20
- 20 лет
- 2018
- 2022
- 30
- 80
- a
- подотчетный
- Учетные записи
- Действие (Act):
- деятельность
- пострадавших
- затрагивающий
- агентствах
- AI
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- an
- и
- объявило
- МЫ
- ПЛОЩАДЬ
- арестовать
- за участие
- AS
- адвокат
- знать
- фон
- Банка
- банковские счета
- Банки
- баннер
- BE
- до
- между
- binance
- Бинанс Фьючерс
- граница
- офис
- by
- CAN
- нести
- Вызывать
- расходы
- китайский
- Город
- цвет
- как
- совершать
- Заговор
- содержание
- конвертировать
- может
- кредит
- преступления
- крипто-
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- киберпреступники
- Damian Williams
- решенный
- депонированный
- Развитие
- район
- дюжина
- каждый
- или
- Разрабатывать
- конец
- пользоваться
- Биржи
- Эксклюзивные
- и, что лучший способ
- не настоящие
- ФБР
- Федеральный
- Сборы
- финансовый
- финансовое учреждение
- Финансовые институты
- Найдите
- Во-первых,
- Что касается
- иностранный
- найденный
- Четвертый
- мошенничество
- мошенники
- и мошенническими
- Бесплатно
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- GAO
- получить
- виновный
- Спрятать
- держать
- HTTPS
- тождества
- Личность
- if
- незаконный
- незаконная деятельность
- in
- лиц
- учреждение
- учреждения
- в нашей внутренней среде,
- Исследования
- участие
- тюрьма
- JPG
- Юстиция
- Отмывание
- жизнью
- сделать
- Маржа
- максимальный
- Мужчина
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- Новые
- New York
- Нью-Йорк
- Ничто
- of
- от
- предлагают
- Офис
- on
- ONE
- открытый
- or
- Другое
- наши
- за
- за рубежом
- партнер
- Люди
- Мест
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- нажмите
- Пресс-релизы
- тюрьма
- доходы
- прокуроры
- Reading
- Получать
- зарегистрироваться
- освободить
- отчету
- Отчеты
- соответственно
- s
- Сказал
- Мошенники
- схема
- предложение
- служить
- Поделиться
- должен
- твердый
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- Спонсоров
- заявил
- заявление
- Области
- украли
- украденные средства
- направлены
- срок
- чем
- Ассоциация
- кража
- их
- Их
- тем самым
- Эти
- они
- think
- В третьих
- этой
- три
- в
- вместе
- перевод
- переданы
- переводы
- ОЧЕРЕДЬ
- два
- нам
- ПРОКУРАТУРА США
- неразрешенный
- Объединенный
- США
- через
- предупреждение
- законопроект
- we
- были
- КТО
- будете
- Уильямс
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Выводы
- бы
- лет
- йорк
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет
- Zhong