54% токенов представляют собой памп и дамп, но есть и хорошие новости

Переиздано Платоном

Читают: 0

54% токенов представляют собой памп и дамп, но есть и хорошие новости — расшифровка данных PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Половина токенов, котирующихся на DEX, могут быть памп-энд-дампами, показывает отчет Chainaанализа

Более половины токенов, котирующихся на децентрализованных биржах (DEX), «демонстрируют шаблоны, которые могут наводить на мысль о схемах накачки и сброса», говорится в отчете Chainaанализа.

Несмотря на то, что 54% токенов имели признаки потенциального мошенничества, Chainaанализ обнаружил, что они составляют лишь 1.3% от общего количества DEX (децентрализованный обмен) объем торгов. Это означает, что, хотя существует множество возможных мошенничеств, инвесторы вкладывают больше своих денег в доверенные токены на биржах.

Ассоциация Отчет о преступлении в рамках цепного анализа внимательно рассматривает более 160,000 2023 токенов, которые были доступны для торговли на DEX в 241.6 году. Было обнаружено, что участники, запустившие токены Pump and Dump, в совокупности заработали 2,500 миллиона долларов прибыли, что в среднем составляет примерно XNUMX долларов США каждый. Большинство дампов происходит в течение первых нескольких недель после запуска токена.

Исследователи определили три критерия цепочки, которые указывают на поведение накачки и сброса. Первый критерий требует, чтобы токен был куплен пять или более раз DEX пользователей, которые не имеют никакого отношения к крупнейшим держателям токенов, это означает, что за пределами создателей был насос. Далее, один адрес должен удалить более 70% ликвидности, указывая на дамп. И, наконец, текущая ликвидность должна составлять 300 долларов США или меньше, чтобы показать, что токен все еще в значительной степени неактивен.

Несмотря на то, что это помогает в общих чертах определить поведение памп- и дамп, Chainaанализ признает, что необходимо учитывать больше внешних факторов, прежде чем юридически определять каждый токен как памп и дамп.

«Тебе нужно нечто большее, чем просто это. Вам нужно прочитать данные вне цепочки и вам нужно доказательство намерений», — сказал Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainaанализа. Decrypt. «Я определенно не юрист и не хочу им быть».

красные флаги

Тем не менее, один крупный красный флаг что можно заметить в цепочке, это промывка, то есть одновременная покупка и продажа одного и того же актива с целью искусственного повышения его стоимости.

«Кто покупатели и продавцы памп- и дамп-токенов? Обычно один или два адреса просто покупают и продают», — рассказала Дайан Со, аналитик данных Chainaанализа. Decrypt. «Инвесторы могут уловить эту закономерность, чтобы определить, имеют ли эти токены потенциальный риск или нет».

Это, наряду с остальной частью отчета, показывает, что часто можно различить закономерности пампа и дампа, просто используя данные по цепочке.

«Серебряной пули не существует — все может быть непростым, как и в случае любого основного мошенничества, — но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы обучиться». Грауэр объяснил: «Каждая транзакция доступна в блокчейне. И есть множество общедоступных инструментов, помимо услуг, которые Цепной анализ предлагает, где вы можете посмотреть, кто участники инвестируют в токен».

Тематическое исследование в отчете показало, что один кошелек запустил 81 различную схему памп-энд-дамп, получив прибыль в размере 830,000 XNUMX долларов США. Эта информация легко доступна в блокчейне, и ее может заметить любой инвестор, обладающий необходимыми навыками онлайн-анализа.

Послание политикам

Регуляторы и законодатели в общих чертах рассматривают криптовалюту как инструмент для преступников, но это восприятие изменилось. уменьшилось с годами.

«Я вовсе не считаю это гибелью и мраком. Я считаю это очень позитивным». Грауэр рассказал Decrypt«Мало того, что мы можем получить действительно четкое представление о вопросах целостности рынка с помощью данных, но также только 1.3% всего объема в прошлом году было связано с этими дерьмовыми токенами».

Вместо этого Chainaанализ рассматривает это как предупреждение инвесторам о необходимости проявить должную осмотрительность, прежде чем инвестировать в неустановленные токены. Но самое важное послание регуляторам и политикам заключается в том, что схемы «накачки и сброса» можно выявить с помощью данных и инструментов внутри цепочки.

«Я думаю, что политикам следует отказаться от того, что [блокчейн] на самом деле прозрачен», — сказал Грауэр. Decrypt. «Это свет в конце туннеля. Это может выглядеть как черный ящик, в котором киты манипулируют рынком направо и налево. Но на самом деле у нас есть данные, которые можно опровергнуть эти представления».

Под редакцией Стейси Эллиотт.