Новый член команды: Сможет ли Грег Монахан разрешить юридические проблемы Binance?

Бывший следователь по уголовным делам Казначейства США Грег Монахан присоединился к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, чтобы контролировать глобальные операции компании по отмыванию денег.

Трудное время

Хотя Binance является крупнейшей крипто -биржей в мире с ежемесячным торговым объемом в 1 триллион долларов в начале года, он может скоро прекратится стать одним из тяжеловесов отрасли. Binance был вовлечен в юридические проблемы со всего мира. Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) стал последним финансовым регулятором, причинившим вред Binance. Банк заявил, что Binance работает в Нидерландах без надлежащих юридических разрешений и может быть закрыт в ближайшее время.

В апреле Binance получила предупреждение от немецких регуляторов по поводу своих токенов, а канадский штат Онтарио исключил компанию из своей юрисдикции по аналогичным причинам.

После того, как Binance покинула Китай в 2018 году, она думала, что нашла убежище в Японии, но была шокирована, когда Японское агентство финансовых услуг (FSA) обвинило ее в ведении незаконного бизнеса в Японии. Затем Binance переехала в Великобританию, где ей все еще приходилось бороться с Управлением по финансовому регулированию (FCA), которое быстро выслало ее из Великобритании, в то время как компания была привлечена к суду жертвами недавнего взлома на сумму 2.6 миллиона долларов.

В США компания в настоящее время расследуется Налоговой службой (IRS) на предмет соблюдения законодательства, хотя ей пока не предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях. Binance постоянно получает письма с предупреждениями, ее выгоняют с рынка или сталкиваются с теми или иными действиями.

Новый детектив присоединяется к Binance

Грег Монахан, бывший следователь по уголовным делам США, проработавший почти 30 лет в отделе по борьбе с отмыванием денег (AML) Министерства финансов США, сменил Карен Леонг на посту глобального сотрудника по отчетности Binance по вопросам отмывания денег. Грег Монахан ранее занимал должность старшего руководителя в компании Deloitte и имеет опыт расследования налоговых и финансовых преступлений. Грег — не единственный новый сотрудник, имеющий предыдущий опыт работы в правительстве. Бывший сенатор США Макс Баукус сейчас является консультантом компании по связям с правительством. В объявлении, опубликованном на веб-сайте Binance, компания объявила о чрезмерном расширении и совершенствовании своего международного подразделения по обеспечению соответствия.

Хотя Binance возлагала большие надежды на прекращение глобального контроля и репрессий с добавлением Грега в команду, такого предположения со стороны Binance пока не видно. Когда Гэри Генслер, известный эксперт по криптовалютам и блокчейну, был назначен председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), новости породили надежды инвесторов в отрасли. Пробыв всего несколько месяцев у власти, Генслер приступил к разработке закона, который оказался потенциально неработоспособным. Даже в этом случае бывшие правительственные чиновники, возможно, не будут обладать большой властью влиять на политику правительства. В США, например, счет за инфраструктуру По данным CoinIdol, мирового новостного агентства, посвященного блокчейну, поправка не прошла Сенат, даже после неустанной кампании со стороны конгрессменов и женщин-конгрессменов, выступающих за криптовалюту.

Регуляторы по всему миру имеют разные ожидания в отношении крипто -обменов. Правительства все еще могут закрыть обмены криптовалютами независимо от профилей сотрудников компании. Binance по -прежнему тщательно изучает правительства по всему миру, в то время как другие соответствующие обмены, такие как Coinbase и Kraken продолжают расти. Чтобы Binance добилась хороших отношений с регулирующими органами, компания должна стать более соблюдающей юридическое и налоговое законодательство по всему миру, а не просто расширять свою команду.

Источник: https://coinidol.com/binance-legal-woes/