Abra Cease-and-Desist раскрывает связи с Binance и Prime Trust – расшифровать

Абра Кадабра! И все.

Cryptocurrency investment company открытый has been issued an приказ о экстренном прекращении и воздержании by Texas securities regulators.

Authorities claim the cryptocurrency company, also known as Plutus Financial, and Chief Executive Officer Билл Баргид have engaged in securities fraud. The enforcement order also states it offered investment products to unaccredited investors and that the company has been at least partially insolvent since March 31, 2023.

По данным Совета штата Техас по ценным бумагам, 12 мая 2021 года правоохранительный отдел Техаса предупредил Бархидта о том, что продукты Plutus Financial представляют собой инвестиционные контракты или ценные бумаги. Штат создал рабочую группу для дальнейшего расследования криптовалютной компании.

Abra пыталась опровергнуть эту характеристику в своем маркетинге.

“Earn users take no investment-like risks when they deposit digital assets into Interest accounts,” the company в прошлом году. “Rather, Earn users are simply moving or placing their existing assets into their Interest Accounts with the possibility of receiving interest, but notably, no risk of an investment-type loss.”

Investigations reveal, however, that Plutus Financial has been “touting” their risk management strategy as compared to the now-defunct Voyager Digital и Сеть Celsius.

The order also states that despite a letter from CEO Bill Barhydt, claiming the company had no exposure to the Коллапс FTX, a subsidiary of Plutus Financial did have more than $12 million in assets on the platform run by Сэм Банкман-Фрид.

Abra also allegedly held or currently holds nearly $30 million on Бабель Финанс, $30 million (or more) on Genesis, and roughly $10 million on Three Arrows Capital (3AC). All three of those companies have been touched by bankruptcy in the past year.

Last, but certainly not least, Texas state authorities claim that Abra has been winding down their Earn product, and transferring assets to Trade accounts. The company has been “secretly transferring” these funds to Binance, according to authorities. As of February this year, balances for Abra on the platform are valued at roughly $118 million.

Несмотря на предупреждение, компания продолжала предлагать и продавать инвестиционные продукты через Abra Earn и Abra Boost примерно до 3 октября 2022 года, заявили регулирующие органы.

Абра не сразу ответил на запрос о комментариях от Расшифровать. 

Наряду с предложением и продажей инвестиционных контрактов, которые напоминают ценные бумаги, рабочая группа также утверждает, что Abra «делала предложения, содержащие заявления, которые вводят в заблуждение или иным образом могут ввести общественность в заблуждение».

Abra states Prime Trust as their main custodian, which according to Texas authorities, does not operate with a money transmitter license in the state.

По состоянию на 17 мая 2023 года Abra требует 49 миллионов долларов активов под управлением (AUM) от имени 229 инвесторов Boost, 23 из которых находятся в Техасе. Компания также утверждает, что владеет 66 миллионами долларов от имени 9087 инвесторов Earn, 827 из которых проживают в штате одинокой звезды.

This is not the first time federal charges have been brought against Abra. In July 2020, the Комиссия по ценным бумагам и биржам взимается the company with selling security-based swaps without registration. Similarly, the CFTC взимается the company with engaging in illegal off-exchange swaps with overseas customers, namely from the Philippines. The company paid $300,000 for these two penalties.

Власти штата Техас не назначили дату официального слушания, но пока разрешили клиентам выводить средства с платформы.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
• Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust