После Coinbase биржа Kraken теперь находится под контролем SEC!

AПосле того, как Binance бросил вызов санкциям США в отношении Ирана, этому примеру последовала еще одна биржа, которая теперь привлекла внимание Казначейства США.

Управление иностранного контроля Министерства финансов США расследовало расследование Кракен

Кракен **** Централизованная биржа Подписчики: 0 Просмотреть профиль , криптовалютная биржа. Согласно сообщению New York Times, биржа, как сообщается, причастна к нарушению правил и санкций против Ирана. 

Kraken подозревается в нарушении санкций

В соответствии с Нью-Йорк таймсKraken находится под следствием за разрешение пользователям в Иране покупать и продавать цифровые активы.

Эта проблема возникла несколько лет назад. В 1979 году США ввели санкции против Ирана, запретившие экспорт товаров и услуг внутри страны.

Марко Сантори

Марко Сантори президент и главный юрист на сайте блокчейн.com Марко Сантори — адвокат, ранее работавший партнером в Cooley LLP. Сантори покинул Cooley LLP в феврале 2018 года, чтобы стать президентом и главным юрисконсультом Blockchain.com, давнего клиента и известной фирмы, занимающейся криптовалютными кошельками. Сантори хорошо известен в юридическом сообществе как создатель Простого соглашения для будущих токенов, юридической структуры, которая позволяет первоначальным предложениям монет соответствовать правилам, не требуя дорогостоящих юридических документов.
 
Ранее он представлял торговую группу на слушаниях BitLicense Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, а в 2013 году стал председателем комитета по нормативным отношениям Bitcoin Foundation. Сантори также сыграл важную роль в разработке стратегии блокчейна штата Делавэр.
 
Сантори открыто заявлял об изменении нормативной базы блокчейн- и криптовалютных предприятий в течение 2019 года. В марте Сантори обратился к заявлению Уильяма Хинмана, главы отдела корпоративных финансов Комиссии по ценным бумагам и биржам, который указал, что Ethereum в его нынешнем состоянии не будет квалифицироваться как ценная бумага в соответствии с существующей нормативной базой. По словам Сантори, важным фактором, который следует учитывать при оценке веса заявления Хинмана, является разница между сегодняшним Ethereum и первоначальным запуском сети.
 
Сантори обратился в Твиттер, чтобы проанализировать предложения, заявив, что эти изменения в одной из самых сложных областей регулирования указывают на шаг в правильном направлении для регулирования бизнеса в сфере криптоактивов. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявил о новых предложениях по пересмотру BitLicense, чтобы сделать его более удобным для дополнительных криптоактивов в рамках существующих законов о передаче денег. ПредпринимательИнвесторЭксперт по крипто и блокчейну Подписчики: 0 Просмотреть профиль , главный юрисконсульт Kraken, обратился к этому вопросу по электронной почте, сказав:

Kraken не комментирует конкретные дискуссии с регуляторами». и далее добавил, что «Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».

Текущая проблема выявилась в конце ноября 2019 года, когда бывший сотрудник Натан Питер Раньон обвинил биржу в незаконной торговле, несмотря на санкции. Власти занялись этим вопросом и начали расследование сделок в Иране. Считается, что биржа также работала в других странах, попавших под санкции, таких как Сирия и Куба, фактически игнорируя правила. 

В прошлом году Kraken предлагал незаконную внебиржевую торговлю цифровыми активами и не смог зарегистрироваться в агентстве. Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовала ее на 1.25 миллиона долларов США. 

Криптосанкции против России

Криптовалютные санкции против России также включают проверки цифровых валют, таких как США. Министерство финансов уравняло юрисдикции. Агентство предупредило криптокомпании, имеющие дело с организациями, попавшими под санкции, заявив:

Меры будут приняты против любого, кто обходит санкции против России, в том числе посредством использования цифровых валют»..

Традиционные методы больше не используются. Поскольку криптовалюта работает через децентрализованный механизм блокчейнов, обеспечить централизованный контроль сложно.