Руководители AirBit Club — отмечены PH SEC как мошенничество в 2018 году — признаны виновными в мошенничестве в США

• Шесть руководителей AirBit Club признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег, и им грозит от 20 до 30 лет лишения свободы по каждому обвинению.
• Группа собрала около 100 миллионов долларов за пять лет, многообещающие инвесторы гарантировали пассивный доход и прибыль от любого купленного членства, но вместо этого потратили средства на личную роскошь.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) ранее выпустила рекомендацию против AirBit Club в 2018 году за предложение незаконных онлайн-инвестиций населению.

Шесть руководителей AirBit Club, схемы инвестирования в биткойны, признали себя виновными в серии обвинений в мошенничестве и отмывании денег в США в связи с их «схемой Понци», которая привлекла около 100 миллионов долларов за более чем пять лет. Каждому из обвиняемых грозит от 20 до 30 лет лишения свободы.

Виновными являются: соучредители Пабло Ренато Родригес, который признал себя виновным 8 марта, и Гутемберг Дос Сантос, который признал себя виновным в октябре 2021 года — он был экстрадирован в свою родную страну Панаму в 2020 году. Сесилия Миллан, Карина Чарез и Джеки Агилар, промоутеры платформы, признал себя виновным в начале этого года. Наконец, адвокат, который помогал основателям отмывать деньги, Скотт Хьюз, 2 марта признал себя виновным.

Все они признали себя виновными по обвинениям в сговоре с использованием электронных средств связи, сговоре с отмыванием денег и сговоре с банковским мошенничеством. В рамках своего заявления ответчики должны лишиться своих доходов, полученных нечестным путем, включая валюту США, биткойны и недвижимость.

В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила рекомендацию против AirBit Club, отметив, что он предлагает населению незаконные онлайн-инвестиции. (Читать далее: Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин выпустила рекомендацию против Airbit Club)

Эти люди соблазнили своих инвесторов обещанием, что их деньги будут вложены в прибыльную операцию по добыче полезных ископаемых, и они будут получать гарантированный пассивный доход и прибыль от любого купленного членства. Однако вместо этого средства были потрачены на личную выгоду руководителей, такую ​​как «автомобили, драгоценности и роскошные дома», которые они также использовали в качестве «более экстравагантных выставок для вербовки новых жертв».

«Обвиняемые воспользовались растущим ажиотажем вокруг криптовалюты, чтобы выманить у ничего не подозревающих жертв по всему миру миллионы долларов ложными обещаниями, что их деньги инвестируются в торговлю и майнинг криптовалюты… Вместо того, чтобы заниматься какой-либо торговлей или майнингом криптовалюты от имени инвесторов. , ответчики построили схему Понци и взяли деньги жертв, чтобы набить свои карманы», — пояснил прокурор США Дэмиан Уильямс. 

На момент написания статьи приговор еще не вынесен, но каждому из них может грозить максимальное наказание в виде 70 лет лишения свободы.

Комиссия активно пыталась регулировать растущее число мошенников, пытающихся использовать растущую криптоиндустрию в стране и привлекать инвесторов. В январе прошлого года SEC опубликовала черновую версию правил и положений (IRR) Закона о защите прав потребителей финансовых продуктов и услуг (Republic Act 11765). После реализации SEC сможет налагать более строгие наказания на мошенников и схемы Понци. (Читать далее:  БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА: SEC выпускает проект, предусматривающий ужесточение наказания против мошенников и схем Понци)

Кроме того, Комиссия также намерена проводить с Юридическим центром Университета Филиппин (UPLC) совместные проекты по исследованиям и наращиванию потенциала, посвященные регулированию криптовалют и финансовых технологий, в рамках исследовательской программы Юридического центра Университета Филиппин. (Читать далее: SEC сотрудничает с Юридическим центром UP для совместных исследований в области криптографии и финтех-правил)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) активно пытается защитить потребителей. В прошлом месяце они призвали пользователей сообщать о любых проблемах с лицензированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) непосредственно в центральный банк. VASP — это организации, которые облегчают обмен между виртуальными активами и фиатными валютами, обмен между виртуальными активами, передачу виртуальных активов и хранение этих активов. (Читать далее:  BSP упрощает сообщение о проблемах с криптобиржами с локальной лицензией)

Эта статья опубликована на BitPinas: Руководители AirBit Club — отмечены PH SEC как мошенничество в 2018 году — признают себя виновными в мошенничестве в США

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/