Предполагаемый отмыватель биткойнов экстрадирован в США после 5 лет в тюрьме

Предполагаемый отмыватель биткойнов Александр Винник был экстрадирован в США примерно через пять лет после предъявления ему первоначального обвинения.

Винник, гражданин России, был предполагаемым оператором несуществующей криптовалютной биржи BTC-e. Он покинул Грецию в четверг после ареста в нескольких странах.

«Александр был переведен из Парижа в Афины вчера днем», — сообщил Blockworks его французский адвокат Фредерик Бело в заявлении, отправленном по электронной почте в пятницу. «Затем его перевели из Афин в Бостон (для дозаправки), и он прибыл в Сан-Франциско ночью».

Адвокат добавил, что продолжит защищать Винника вместе с американским адвокатом. Виннику грозит до 55 лет тюрьмы в США.

CNN, который первым сообщил о развитии событий, сказал, что Винник, как ожидается, предстанет перед судом в Северном округе Калифорнии. В отчете не указана дата появления.

Винник был заряженный в 2017 году за ведение нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег и предполагаемое отмывание денег. Министерство юстиции обвинило его в длинном списке преступлений, включая кражу личных данных, содействие торговле наркотиками и помощь в отмывании преступных доходов. 

Он был за участие в Греции по запросу США в том же году во время семейного отдыха. С тех пор США, Франция и Россия спорят о его экстрадиции.

Франция добилась успеха в 2020 году, где Виннику грозило пять лет тюрьмы за предполагаемое отмывание денег. Совсем недавно США , по имеющимся данным отозвал свой собственный запрос об экстрадиции. Но его адвокат предположил, что это была отвлекающая уловка, направленная на ускорение процесса через Грецию, где первоначально был арестован Винник.

Винник считает, что он не занимается отмыванием биткойнов

Говорят, что Винник через BTC-e обрабатывал некоторые из 530,000 Bitcoin (около 9 миллионов долларов тогда, почти 13 миллиардов долларов сегодня), украденных с Mt.Gox, где он якобы работал администратором платформы.

Он рассказал Россия сегодня в 2017 году, что он не считал себя виновным. По его словам, США не имели права судить гражданина России.

Его жена сказала тому же изданию, что она была убеждена, что США преследуют его из-за его «интеллектуальные способности», и отрицал, что когда-либо запускал BTC-e.

BTC-e была основана в 2011 году и позволяла торговать долларом США, российским рублем, некоторыми европейскими валютами, биткойнами, лайткойнами и эфиром.

По данным Министерства юстиции США, биржа, которая закрылась в 2017 году после предъявления обвинения по 21 пункту, за время своей работы получила более 4 миллиардов долларов в биткойнах. 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила штраф в размере 110 миллионов долларов США на BTC-e и штраф в размере 12 миллионов долларов США на Винника за их роль в нарушениях в 2017 году.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.