Предполагаемый теневой банкир Tether (USDT) готовится к испытанию в 2022 году

Реджи Фаулер, бывший владелец команды НФЛ и подозреваемый в «теневом банкире», причастный к саге Tether и Bitfinex, наконец-то получит свой день в суде, поскольку его суд назначен на начало 2022 года.

Согласно недавно опубликованной информации, Фаулер обвиняется в отмывании денег для колумбийских наркокартелей, а также в предоставлении нелицензионных финансовых услуг крипто-фирмам.

Взгляните на дело против Фаулера

В августе 4 судебный документОкружной судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер назначил 14 февраля 2022 года в качестве присяжных и датой судебного разбирательства по делу. Однако дата может быть изменена из-за ограничений, связанных с пандемией.

О его связи с делом против Bitfinex и Tether, Фаулер и его фирма Crypto Capital были утверждаемый предоставлять банковские услуги материнской компании USDT после того, как Тайвань выгнал фирму. 

Прокуроры утверждают, что клиентам Bitfinex было приказано вносить депозиты на счета различных фирм, связанных с Crypto Capital, в финансовых учреждениях по всему миру. Считалось, что это привело к убыткам в размере 850 миллионов долларов, которые понесла материнская компания Stablecoin.

Однако, хотя Bitfinex Дело Фаулера дошло до конца - власти Нью-Йорка приказали крипто-фирмам выплатить штраф в размере 18.5 миллионов долларов, а также закрыть свою деятельность в пределах своей юрисдикции - дело Фаулера остается открытым. Ранее он отклонил сделку о признании вины, согласно которой он мог уплатить штраф в размере до 371 миллиона долларов, которые, по утверждению властей, являются доходами от преступления.

По словам федерального прокурора США Одри Штраус, «стороны в настоящее время не ведут переговоры о признании вины и не ожидают возобновления переговоров». Это означает, что дело против Фаулера, как ожидается, будет передано в суд в вышеупомянутую дату.

Напомним, что в апреле 2019 года средства Фаулера были заморожены Министерством юстиции после предъявления ему обвинения в отмывании денег при обмене криптовалютой.

Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на обновления.