Coinbase вместе с 17 другими криптофирмами недавно запустила «Универсальную технологию решения правил путешествия» (TRUST), платформу, которая позволит группе хорошо зарекомендовавших себя американских компаний добиться соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма. обязательства (ПОД/ФТ) –объявило крупнейшая криптобиржа в США.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что будет рекомендовать странам-членам применять давнее требование соответствия для традиционных финансовых учреждений, именуемое «правилом поездок», к виртуальным активам (VA) и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) еще в 2018, выпустил его окончательное руководство по криптовалюте для общественности в октябре прошлого года.
ДОВЕРЯТЬ
Печально известное правило требует от VASP идентифицировать как отправителей, так и бенефициаров транзакций выше определенного порога и, как таковое, включает передачу этой информации своим контрагентам VASP.
Многие мировые регулирующие органы приняли рекомендацию FATF о том, что VASP должны применять Правило путешествия к любой криптовалютной транзакции на сумму более 1000 долларов США/евро с участием другого VASP.
«Для этого ведущая группа криптобирж объединилась, чтобы создать решение в криптопространстве, продолжая при этом защищать безопасность и конфиденциальность личной информации наших клиентов. Эти беспрецедентные усилия привели к совместно разработанному решению TRUST, которое, как мы надеемся, вскоре станет отраслевым стандартом для соблюдения этих требований».
— написал Coinbase в своем блоге, объявив об отраслевом решении.
TRUST продвигает нашу отрасль вперед.
Мы гордимся тем, что являемся одной из 18 ведущих криптовалютных бирж США, участвующих в TRUST, ведущем в отрасли решении Travel Rule.
Подробнее здесьhttps://t.co/O48lrQIJrY
- Coinbase (@coinbase) 16 февраля 2022
Текущие участники
Согласно объявлению, платформа должна позволить криптовалютным биржам безопасно отправлять информацию, требуемую по закону Правилами путешествий, в настоящее время насчитывает 18 участников: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash и Zodia Custody.
В своем блоге Coinbase объяснила, что основной целью разработки TRUST было:
«достичь высочайшего уровня соответствия Правилам путешествий, полностью оправдывая ожидания клиентов в отношении того, как обрабатывается их информация».
Криптовалютная биржа также перечислила «важные меры предосторожности», которые были включены при разработке TRUST.
К ним относятся отсутствие центрального хранилища личных данных, а также подтверждение владения адресом.
«Мы никогда не храним конфиденциальную информацию о клиентах централизованно, если она может стать целью злоумышленника или быть использована третьей стороной», — написала Coinbase, объяснив, что информация отправляется напрямую от одного члена TRUST другому, и для ее защиты требуется принимающий VASP. .
Решение также включает в себя механизм, позволяющий принимающему члену TRUST доказать, что он является владельцем криптоадреса получателя, до того, как информация о клиенте будет передана, что гарантирует отправку правильной информации нужному VASP.
Наконец, перед присоединением все члены TRUST должны соответствовать основным стандартам AML, безопасности и конфиденциальности.
Партнерство с Exiger, мировым лидером в области технологических решений для обеспечения соответствия требованиям и управления рисками, поможет TRUST «соответствовать этой планке и обеспечивать постоянную поддержку соответствия».
Согласно объявлению, следующий этап включает в себя добавление новых членов и расширение на международном уровне.
сообщение Альянс 18 криптофирм внедряет отраслевой стандарт соблюдения правил путешествий Появившийся сначала на CryptoSlate.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://cryptoslate.com/alliance-of-18-crypto-firms-rolls-out-the-industry-standard-for-travel-rule-compliance/
- "
- &
- Действие
- адрес
- Все
- Альянс
- AML
- объявило
- Объявление
- объявляющий
- Другой
- борьба с обмыванием денег
- активы
- Активы
- вперед
- BitFlyer
- BitGo
- bittrex
- BlockFi
- Блог
- Circle
- coinbase
- Компании
- Соответствие закону
- может
- страны
- крипто-
- криптообмен
- Crypto Exchanges
- криптографические фирмы
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Содержание под стражей
- данным
- проектирование
- Интернет
- обмена
- Биржи
- расширяющийся
- ожидания
- FATF
- верность
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- Финансовые институты
- First
- вперед
- Gemini
- Глобальный
- цель
- группы
- хэш
- помощь
- Как
- HTTPS
- определения
- промышленность
- информация
- учреждения
- на международном уровне
- IT
- Kraken
- ведущий
- привело
- Включенный в список
- управление
- рынок
- Market Leader
- Участники
- Другое
- владелец
- участвовать
- Paxos
- личного
- личные данные
- Платформа
- политикой конфиденциальности.
- доказательство
- для защиты
- обеспечивать
- что такое варган?
- RE
- рекомендовать
- Регулирующие органы
- обязательный
- Требования
- Снижение
- управление рисками
- Robinhood
- рулонах
- безопасность
- обслуживание
- Решения
- Space
- Этап
- стандартов
- магазин
- поддержка
- оперативная группа
- терроризм
- вместе
- традиционный
- сделка
- Сделки
- путешествовать
- Правило путешествия
- Доверие
- нам
- Universal
- us
- сосуды
- Виртуальный
- поставщики услуг виртуальных активов
- W
- год
- нуль