Контрольный орган по борьбе с отмыванием денег в странах: соблюдение правила ФАТФ о поездках в криптовалюте

«Существует реальный риск, что это приведет страны к необслуживаемым криптобиржам, что повлияет на конечного пользователя — это серьезно».

Это предостережение соучредителя Международной ассоциации обмена цифровыми активами (IDAXA) Рона Тракера властям, которые не будут контролировать и обеспечивать соблюдение рекомендаций по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют в своих странах, добавив, что правительства, которые не будут проводить мониторинг, быть добавлены в «серый список» глобальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда входят Филиппины. 

В сообщении государственной телерадиовещательной компании Aljazeera медиафирма сообщила, что FATF составляет дорожную карту для проведения ежегодных расследований, чтобы гарантировать, что страны будут применять правила AML и финансирования терроризма (TFC) для провайдеров криптовалюты. 

Затем, если FTAF докажет, что определенная страна не применяет правила AML и FTC в криптоиндустрии своей юрисдикции, она добавит эту страну в свою категорию «серого списка». Нахождение страны в «сером списке» означает, что правительство находится под усиленным наблюдением, поскольку было обнаружено, что у них есть стратегические недостатки в усилиях по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения.

Согласно отчету наблюдательного органа за первый квартал 2022 года, в их серый список включены 23 страны, а именно Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Демократическая Республика Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Марокко, Мозамбик, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен и Филиппины.

Но, несмотря на то, что Филиппины находятся в сером списке, Филиппины взяли на себя «политическое обязательство на высоком уровне» работать с глобальным финансовым управляющим над усилением своего режима ПОД и ФТ, поскольку последний раз страна была включена в список в 2013 году. 

Это одна из причин, по которой Bangko Sentral ng Pilipinas включила законопроект о тайне банковских депозитов в повестку дня своего законодательного собрания на 19-м Конгрессе.

Между тем, те, кто находится в сером списке, могут быть перемещены в «черный список» ФАТФ, в котором выделяются страны, оказывающие негативное влияние на мир, и предупреждаются о высоких рисках отмывания денег и финансирования терроризма, которые они представляют.

Страны из этого «черного списка» могут подвергнуться экономическим санкциям и другим запретительным мерам со стороны государств-членов ФАТФ и международных организаций. 

Хотя черного цвета на 2022 год еще нет, в прошлом году в черный список попали Северная Корея, Иран и Мьянма. 

Однако нахождение в «сером» или «черном» списке не означает, что миру пришел конец, поскольку Никарагуа и Пакистан, которые раньше были в «сером» списке, больше не входят в этот список. 

Эта статья опубликована на BitPinas: Контрольный орган по борьбе с отмыванием денег в странах: соблюдение правила ФАТФ о поездках в криптовалюте

Отказ от ответственности: статьи BitPinas и их внешний контент не являются финансовыми рекомендациями. Команда служит для предоставления независимых, непредвзятых новостей, чтобы предоставить информацию для филиппинской криптографии и за ее пределами.