Австралийская федеральная полиция развертывает специальное криптоподразделение

Австралийская федеральная полиция создала специальное подразделение по отслеживанию и изъятию криптовалюты, связанной с преступной деятельностью, в рамках Целевой группы по конфискации преступных активов (CACT).

Об этом сообщил национальный менеджер CACT Стефан Йерга. Австралийский финансовый обзор что целевая группа считает, что для борьбы с растущим использованием криптовалюты преступниками необходима отдельная команда, «а не множество офицеров, приобретающих некоторые из этих навыков в рамках своей общей роли».

Крипто-подразделение, созданное в августе, выполняет двойную роль: нацеливается на активы, а также «предоставляет ценные возможности для отслеживания и объектива для всех наших команд», — сказал Джерга. «Возможность отслеживать криптовалютные транзакции в соответствующих блокчейнах очень важна для таких областей, как национальная безопасность, защита детей и кибербезопасность», — добавил он.

Замечания Джерги прозвучали, когда Федеральная полиция Австралии объявило что CACT конфисковала более 600 миллионов австралийских долларов (408 миллионов долларов) в виде незаконных средств и имущества, в том числе 35 миллионов австралийских долларов (23.8 миллиона долларов) в виде транспортных средств, произведений искусства и криптовалюты с 2020 года.

По данным федеральной полиции Австралии, в феврале 2020 года конфискация стала главным приоритетом CACT; с целевым показателем в 600 миллионов австралийских долларов к 2024 году он работает на два года раньше запланированного.

Австралийские правоохранительные органы и криптовалюта

Криптовалюта в последнее время находится в центре внимания австралийских законодателей и правоохранительных органов. В прошлом месяце министерство финансов Австралии объявило о многоступенчатом плане по созданию нормативно-правовой базы для криптовалют.

Структура стремится быть более тщательной и информированной и включает в себя то, что казначейство называет «сопоставление токенов», позволяя государственным чиновникам отслеживать тенденции на австралийском крипторынке.

Глобальные политики указали на использование криптовалюты киберпреступниками, чтобы призвать к регулированию и запрету цифровых активов. В прошлом месяце Министерство финансов США добавило Эфириум служба смешивания Торнадо Кэш в свой список особо обозначенных граждан, ссылаясь на его использование для отмывания денег киберпреступными группами, включая северокорейскую Lazarus Group.

В июне отчет Министерства юстиции США под названием чтобы федеральные агентства делились дополнительной информацией об использовании криптовалюты преступниками с иностранными правоохранительными органами. В отчете отмечается, что крипто-транзакции «постоянно записываются» в блокчейне, что дает правоохранительным органам возможность «следить за деньгами способами, которые невозможны в традиционных финансовых системах».