BaFin, регулятор финансового рынка Германии, объявил в пятницу, что BitcoinWelt находится под следствием, поскольку есть подозрения в отношении несанкционированной деятельности в области банковских и финансовых услуг в стране, преследуемой веб-сайтом. Согласно предупреждение, bitcoinwelt.co не контролируется немецкой наблюдательной службой.
«Поставщикам банковских или финансовых услуг в Германии требуется разрешение KWG. Однако некоторые компании действуют без необходимого разрешения », - отметили в BaFin. Однако подробностей расследования регулятор не раскрыл. Веб-сайт утверждает, что предлагает услуги по торговле валютой и CFD, и доступен на английском и немецком языках.
На момент публикации сайт остается работоспособным, хотя в его шаблоне, похоже, есть технические сбои, потому что показанная информация не имеет надлежащего дизайна, даже если скрывает логотип. BaFin, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Государственное управление уголовной полиции призвали людей проявить должную осмотрительность, прежде чем вкладывать средства в такие платформы.
Рекомендуемые статьи
Восходящая звезда проекта DeFi, GIBXSwap, прошла аудит безопасности CertiKПерейти к статье >>
Недавние нормативные действия BaFin
В последнее время финансовый наблюдатель Германии также начал расследование против торговой платформы fortexo.co, управляемой Flab Group LTD. Торговая платформа не регулируется властями Германии и может предлагать неавторизованные банковские и финансовые услуги внутри страны - такая же ситуация с BitcoinWelt.
Фирма, стоящая за сайтом, имеет лицензию под юрисдикцией Сент-Винсента и Гренадин на осуществление банковской деятельности. Однако регулирующий орган заявил, что он не предоставляет компании автоматически надлежащие юридические полномочия для предложения таких услуг в Германии.
В марте BaFin выпустил новое предупреждение потребителей против криптовалют. «Несмотря на недавние ценовые рекорды, виртуальные валюты, такие как биткойны и другие криптовалюты, являются очень рискованными и спекулятивными инвестициями», - предупредил регулятор. Предупреждение BaFin было сделано через несколько дней после того, как Европейские надзорные органы (ESA) предупредили инвесторов о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту. Немецкий надзорный орган ранее предостерег от использования цифровых активов в январе, когда цены на криптовалюту резко выросли.
- "
- активно
- объявило
- гайд
- Активы
- автоматический
- BaFin
- Банковское дело
- Bitcoin
- требования
- Компании
- Компания
- потребитель
- Криминальное
- крипто-
- валюты
- Defi
- Проект
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- Английский
- Европейская кухня
- Федеральный
- финансовый
- финансовые услуги
- Фирма
- Форекс
- свежий
- пятница
- Germany
- группы
- High
- HTTPS
- информация
- ходе расследования,
- инвестирование
- Вложения
- Инвесторы
- IT
- Языки
- запускает
- Юр. Информация
- логотип
- Март
- рынок
- предлагают
- предлагающий
- Другое
- Люди
- Платформа
- Платформы
- Полиция
- мощностью
- нажмите
- цена
- Проект
- учет
- регуляторы
- безопасность
- Услуги
- Область
- Технический
- время
- Торговля
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- Вебсайт
- в