Частный банк в Швейцарии согласился выплатить штраф в размере 122.9 миллиона долларов за помощь богатым гражданам США скрыть ошеломляющие активы на сумму 5.6 миллиарда долларов.
По данным Министерства юстиции, Banque Pictet & Cie позволял американцам тайно хранить миллиарды долларов на 1,637 банковских счетах с 2008 по 2014 год.
Чиновники Министерства юстиции сообщили теневые счета защищали клиентов от уплаты налогов на сумму 50.6 миллиона долларов.
«Сегодня Banque Pictet et Cie признался, что активно помогает налогоплательщикам США использовать закодированные счета, иностранные трасты и организации, номинальных бенефициаров и другие способы обмана для сокрытия своих доходов и активов за рубежом.
За это преступное поведение банк выплатит почти 122.9 миллиона долларов в качестве компенсации, возврата комиссий и финансового штрафа, а также обязан полностью сотрудничать со расследованиями, связанными с этими секретными счетами».
Штраф будет частично использован для уплаты налогов, которых избегали клиенты банка, и для возмещения любой прибыли, полученной банком на счетах.
Фирма сотрудничает с Министерством юстиции, а также обязана поддерживать будущие расследования в отношении людей, спрятавших свои активы в банке.
Banque Pictet et Cie принадлежит The Pictet Group, которая была основана еще в 1805 году и имеет активы на сумму около $691 млрд.
Pictet Group в основном работает в Швейцарии, Люксембурге, Гонконге, Сингапуре и на Багамах и имеет два основных бизнес-подразделения – управление институциональными активами и частное банковское обслуживание для физических лиц.
Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 1
- 2008
- 2014
- 7
- 9
- 900
- a
- О нас
- за границу
- Учетные записи
- активно
- признал
- совет
- рекомендуется
- советник
- Affiliate
- аффилированного маркетинга
- решено
- Оповещения
- разрешено
- причислены
- Американцы
- an
- и
- любой
- МЫ
- активы
- управление активами
- Активы
- At
- избегающий
- назад
- Багамские острова
- Банка
- банковские счета
- Банковское дело
- BE
- бить
- до
- бенефициары
- миллиард
- миллиарды
- Bitcoin
- бизнес
- покупка
- by
- Граждане
- класс
- клиентов
- закодированы
- скрывать
- Проводить
- СОТРУДНИЧАТЬ
- взаимодействующий
- Криминальное
- криптовалюты
- криптовалюта
- ежедневно
- поставляется
- Кафедра
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- непосредственно
- do
- приносит
- долларов
- два
- Е & Т
- лиц
- выраженный
- что его цель
- Сборы
- финансовый
- конец
- Фирма
- Что касается
- иностранный
- Основана
- от
- полностью
- будущее
- получить
- гигант
- группы
- помощь
- Спрятать
- высокий риск
- биржа HODL
- держать
- Hong
- Гонконге
- HTTPS
- изображение
- in
- доход
- лиц
- Институциональная
- в
- Исследования
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- Юстиция
- Отдел юстиции
- Kong
- последний
- Новости
- Теряет
- Люксембург
- сделанный
- Главная
- Создание
- управление
- Маркетинг
- Май..
- миллиона
- скучать
- почти
- Новости
- в своих размышлениях
- of
- on
- работает
- Мнения
- or
- Другое
- собственный
- принадлежащих
- часть
- участвует
- ОПЛАТИТЬ
- платить
- страна
- Люди
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- в первую очередь
- частная
- Личный банк
- Прибыль
- рекомендовать
- обязательный
- ответственность
- Снижение
- s
- Secret
- продажа
- должен
- Сингапур
- ошеломляющий
- поддержка
- Швейцария
- Налоги
- налогоплательщики
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- Ежедневный ходж
- их
- Эти
- этой
- в
- торги
- переводы
- Трасты
- два
- нам
- us
- использование
- используемый
- законопроект
- богатый
- были
- который
- КТО
- будете
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет