Обанкротившаяся компания Genesis урегулировала обвинения в мошенничестве в Нью-Йорке

Переиздано Платоном

Читают: 0

Обанкротившаяся компания Genesis урегулировала обвинения в мошенничестве в нью-йоркской компании PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Обанкротившийся крипто-кредитор Genesis Global Holdco LLC урегулировал обвинения в мошенничестве, выдвинутые против него генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, посредством своей ныне прекращенной программы Gemini Earn. Согласно отчету Bloomberg, соглашение гарантировало, что активы, которые должны были быть переданы государственному регулятору, вместо этого будут возвращены бывшим клиентам Earn и другим кредиторам Genesis.

В первоначальном иске Джеймса в октябре прошлого года были упомянуты Genesis, ее материнская компания Digital Currency Group и Gemini, обвиняющие их в хищении средств клиентов на сумму 1.1 миллиарда долларов. Genesis и Gemini вместе запускали программу Earn, но в итоге у них сложились неприятные отношения, и теперь они участвовали в юридических драках между собой.

В рамках программы Earn клиенты получали проценты под залог своих цифровых активов, которые были предоставлены взаймы другим клиентам. В жалобе Джеймса утверждалось, что программа Earn не раскрыла рискованность кредитования программы Earn. Он также обвинил три стороны в сокрытии убытков в размере 1 миллиарда долларов после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Однако Genesis, Digital Currency Group и Gemini отрицают какие-либо правонарушения.

Последнее урегулирование разрешает только обвинения против Genesis. Однако обанкротившаяся компания урегулировала обвинения, не приняв на себя никакой ответственности. Он также согласился прекратить свою коммерческую деятельность в штате Нью-Йорк. Мировое соглашение между Genesis и высшим должностным лицом правоохранительных органов штата Нью-Йорк ожидает одобрения судьи по делам о банкротстве.

Проблемная компания

Ранее Genesis Global Trading, дочернее подразделение криптовалютной кредитной компании, достигла соглашения с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. выплатить 8 миллионов долларов штрафа за несоблюдение требований. Кроме того, компания согласилась отказаться от своей BitLicense, обязательной для предоставления криптоуслуг в Нью-Йорке.

Проблемы Genesis не ограничивались властями штата Нью-Йорк. В соответствии с Вардар, компания-банкрот урегулировала гражданский иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая подала в суд на Genesis и Gemini за предложение незарегистрированных ценных бумаг в рамках программы Earn.