Криптовалютное пространство больше не является диким диким западом финансов. Менее чем пару лет назад учреждения опасались входа, главным образом потому, что многие проекты находились на стадии проверки концепции, в то время как более широкое восприятие криптовалюты со стороны посторонних заключалось в том, что она использовалась в основном для незаконных транзакций.
И хотя индустрии удалось опровергнуть многое из вышеперечисленного, в криптовалютном пространстве все еще происходит много мошенничества. Конечно, это не исключение, мошенники есть везде, и ни один сегмент рынка не является безопасным.
Однако тот факт, что большинство блокчейнов используют какую-то криптографию, а транзакции, по крайней мере, псевдонимны, делает криптоиндустрию очень желательной целью. И не только это: при разработке протоколов все еще существует значительный риск, и мы видели множество взломов. происходить только за последние пару месяцев.
Именно здесь Banxa вступает в игру с решением, направленным на предотвращение попыток мошенничества и обеспечение безопасной среды как для инвесторов, так и для трейдеров.
Соединяющие миры
Прежде всего, стоит отметить, что Banxa — австралийская фирма, предоставляющая платежные услуги, целью которой является обеспечение надежного и безопасного моста между мирами традиционных финансов и развивающейся областью децентрализованной экономики.
Он был основан в 2014 году и стремится предложить своим клиентам, в том числе поставщикам кошельков, биржам и другим видам бизнеса, связанным с криптографией, решение для шлюза fiat-to-crypto.
Banxa уделяет большое внимание безопасности и предотвращению неудачных транзакций. Неудачная транзакция — это транзакция, которая инициирована, но не завершена. Это может произойти по разным причинам: пользователь может решить отменить его, у него может быть недостаточно средств для оплаты, сам способ оплаты может не поддерживаться.
В любом случае, еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что существуют и мошеннические транзакции, которые инициируются мошенническими средствами. К ним могут относиться транзакции, совершенные с использованием украденной карты или посредством двуличия, обмана и т. д.
Большое количество мошеннических или неудачных транзакций может оказать негативное влияние на отрасль различными способами, включая, помимо прочего:
- Снижение конверсий
- Ущерб репутации у партнеров и клиентов
- Затраты на возвратные платежи
Подход Бэнкса
Основное внимание компания уделяет предоставлению регулируемых и ориентированных на соответствие требованиям платежей для предприятий, которые имеют дело с цифровыми активами, включая биржи криптовалют, торговые площадки, протоколы DeFi и т. д.
Компания внедряет строгую систему «знай своего клиента» (KYC), которую каждый должен пройти, чтобы получить доступ к максимальному лимиту для транзакций на платформе. Это процесс, который требует от пользователей отправки своего номера телефона, домашнего адреса, удостоверения личности, выданного правительством, а также селфи с указанным удостоверением личности и другими битами подтверждения.
Кроме того, пользователям необходимо пройти двухфакторную аутентификацию (2FA), чтобы гарантировать, что третьим лицам будет сложнее получить доступ к их средствам. Им также потребуется ввести PIN-код, который будет отправлен на номер телефона, связанный с учетной записью, для дополнительной безопасности.
Идем дальше, Банкса один из первых обменять платежные системы и стать публичной компанией. В настоящее время он котируется и торгуется на биржах.
Компания также получила одобрение регулирующих органов в некоторых странах, таких как Великобритания, США, Филиппины, Австралия, Амстердам, Литва, Нидерланды и так далее.
Источник: https://cryptopotato.com/banxa-tackling-the-issues-of-fraud-on-the-blockchain/
- 2FA
- доступ
- Учетная запись
- Амстердам
- Активы
- Австралия
- Аутентификация
- блокчейн
- МОСТ
- бизнес
- код
- Компания
- страны
- Пара
- крипто-
- Криптоиндустрия
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- криптография
- сделка
- децентрализованная
- Defi
- Проект
- Интернет
- Цифровые активы
- экономику
- Окружающая среда
- обмена
- Биржи
- Эксклюзивные
- Сборы
- финансы
- Фирма
- First
- Фокус
- Для инвесторов
- мошенничество
- средства
- Правительство
- взломы
- Главная
- HTTPS
- Влияние
- В том числе
- промышленность
- учреждения
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- KYC
- большой
- Ограниченный
- Включенный в список
- рынок
- месяцев
- Нидерланды
- предлагают
- Другие контрактные услуги
- партнеры
- оплата
- Платежные системы
- платежи
- Филиппины
- картина
- Платформа
- предотвращение
- проектов
- протокол
- ассортимент
- причины
- регуляторы
- Снижение
- Мошенники
- безопасность
- So
- Space
- Спонсоров
- Этап
- украли
- Поддержанный
- система
- системы
- цель
- Нидерланды
- Филиппины
- третье лицо
- Торговцы
- традиционные финансы
- сделка
- Сделки
- Uk
- us
- пользователей
- проверка
- Кошелек
- запад
- стоимость
- лет