С 2019 года в Китай потекли миллиарды криптовалют, связанных с преступностью: отчет

Согласно новому отчету, Китай по-прежнему имеет одну из крупнейших в мире баз пользователей криптовалюты - уступающую только США, но цифровые активы на миллиарды долларов используются для совершения преступлений. 

В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года китайские адреса отправили криптовалюту на сумму более 2.2 миллиарда долларов на адреса, связанные с незаконной деятельностью, сообщила компания Chainalysis, занимающаяся данными блокчейнов, во вторник. «Криптовалюта и Китай».

И в то время китайские криптоадреса также получила По данным Chainalysis, грязные цифровые деньги составляют более 2 миллиардов долларов. Незаконная деятельность включает мошенничество и «операции на рынке даркнета», такие как незаконный оборот опиоидного препарата, фентанила- говорится в сообщении. 

«Так же, как это была важная часть общей экосистемы криптовалюты, Китай также исторически играл большую роль в преступлениях, связанных с криптовалютой », - отметили в компании.  

Но, несмотря на эти огромные суммы, объем транзакций в Китае с незаконными адресами фактически упал за двухлетний период в абсолютном выражении и по сравнению с другими странами, такими как США и Россия, которые испытали всплеск преступности, связанной с криптовалютами.  

Почему? Согласно выводам, крупные схемы Ponzi, такие как мошенничество с PlusToken 2019 года, теперь мертвы. Китайский PlusToken был одна из крупнейших предполагаемых схем Понци в истории мошенничества с криптовалютой, якобы выманивая у инвесторов более 3 миллиардов долларов в криптовалюте. 

Chainalysis также заявил, что отмывание денег через криптовалюту «непропорционально осуществляется в Китае», особенно с помощью внебиржевых (OTC) сделок, которые Decrypt ранее переправу. 

Хотя китайские власти принимают жесткие меры и в июне арестовали 1,100 человек, занимавшихся очисткой грязных денег с помощью криптовалюты, сообщает Chainalysis. 

 «Сроки этих арестов предполагают, что они могут быть связаны с более широким преследованием криптовалюты КПК [Коммунистической партией Китая], но будет интересно посмотреть, приведут ли аресты к сокращению потоков незаконных средств в криптовалютные предприятия Китая и внебиржевые компании. трейдеры », - говорится в сообщении. 

Между действиями правительства Китая по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями и запрет на майнинг биткойнов, Доминирование Китая на рынке криптовалют может и дальше исчезать.

Источник: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report