Binance добавила бывшего эксперта IRS-CI во главе отдела глобальной разведки и расследований

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продолжает нанимать высокопоставленных следователей в рамках усилий по усилению мер компании по обеспечению соблюдения требований.

Новый руководитель аудита и расследований Binance

В одном из Официальный пресс-релиз В четверг (30 сентября 2021 г.) Binance объявила, что Тигран Гамбарян станет новым вице-президентом компании по глобальной разведке и расследованиям. Гамбарян был принят на работу после 10 лет работы в качестве специального агента в Налоговой службе США.

Согласно сообщению, новая должность Гамбаряна «будет сосредоточена на внешних и внутренних расследованиях для предотвращения угроз и финансовых потерь». Кроме того, группа по аудиту и расследованиям, которую возглавит Джимми Су, директор по безопасности Binance, также будет работать с регулирующими органами и правоохранительными органами по всему миру.

Работая в IRS, бывший специальный агент руководил расследованиями инцидента со взломом Mt Gox, обмена биткойнов BTC-e и коррупции на Silk Road. Следственная экспертиза Гамбаряна также охватывала уклонение от уплаты налогов, кражу личных данных, национальную безопасность, финансирование терроризма, распространение детской порнографии и нарушение закона о банковской тайне.

Комментируя последние события, новый руководитель Binance заявил, что он проинформирует мировое правоохранительное сообщество о стремлении компании обеспечить безопасную экосистему и бороться с незаконным использованием криптовалюты.

Кроме того, Гамбарян сказал:

«Соблюдение требований - это первая линия защиты. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими коллегами по соблюдению нормативных требований для выявления преступников и направления их для судебного преследования. Постоянно развивающаяся криптоиндустрия требует тесного сотрудничества между отраслью, правоохранительными органами и регулирующими органами. Наша цель - повысить доверие к криптовалюте, сделав Binance ведущим участником борьбы с торговлей людьми, программами-вымогателями и финансированием терроризма ».

Binance готова работать с глобальными регуляторами

Последний прием на работу, похоже, соответствует стремлению Binance обеспечить соблюдение нормативных требований. Ранее в сентябре компания наняла Арона Акбиикяна в качестве своего представителя. Директор по аудиту и расследованиям. Еще в августе Грег Монахан присоединился гигант криптовалютной биржи в качестве нового сотрудника по отчетности по глобальному отмыванию денег.

Между тем, Binance недавно попала под пристальное внимание регулирующих органов, и компания получила предупреждение из нескольких стран о ее незаконных операциях. Следовательно, биржа криптовалют объявила о планах остановить некоторые из своих предложений в таких странах, как Австралия, Гонконгеи части Европы.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что для соблюдения нормативных требований компания получит Новая штаб-квартира и реорганизовать его структуру.