Binance поддерживает власти США в аресте более 100 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с криптовалютой

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, помогла Министерству юстиции США (DOJ) арестовать более 112 миллионов долларов, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. 

3 апреля Министерство юстиции объявило, что оно взяло под контроль шесть счетов в виртуальной валюте после того, как судьи округа Аризона, Центрального округа Калифорнии и округа Айдахо выдали ордера на конфискацию. Предположительно, средства использовались для отмывания доходов от различных мошеннических операций с криптовалютой.

По данным агентства, мошенники, участвующие в схеме, «выращивали долгосрочные отношения с жертвами» в Интернете, прежде чем заманивать их вкладывать свои деньги в поддельные криптовалютные инвестиционные платформы, практика, известная как «забой свиней». 

«Средства, отправленные жертвами, вместо этого направлялись на криптовалютные адреса и счета, контролируемые мошенниками и их сообщниками». В отчете сказано.

Отсутствие в криптоиндустрии гарантий и обещаний анонимности сделало ее рассадником транснациональных преступных организаций. Мошенничество с инвестициями было самой крупной аферой, о которой общественность сообщила Центру жалоб на преступления в Интернете (IC3) ФБР, что привело к убыткам в размере 3.31 миллиарда долларов в 2022 году. Мошенничества с использованием криптовалюты, в том числе разделка свиней, представляет собой большинство этих мошенничеств, при этом заявленные убытки выросли на 183% с 2021 года до 2.57 миллиарда долларов в прошлом году.

Несмотря на то, что некоторые потерянные средства отслеживаются, жертвы мошенничества с криптовалютой часто не хотят сообщать о них, что затрудняет выявление преступников. Это нежелание может быть связано с боязнью выглядеть глупо на публике или с недостатком знаний для выявления мошенничества. согласно популярному крипто-сыщику «FatmanTerra».

Binance выразила удовлетворение удалением 7 апреля, отметив в Твиттере, что они гордятся тем, что поддержали это «значительное дело».

«Это огромная победа ФБР, которая демонстрирует, как прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам противостоять организованной преступности, которая может действовать под покровом тьмы в традиционных финансах». — говорится в твите биржи.

«Binance продолжит тесно сотрудничать с регулирующими органами и правоохранительными органами, чтобы повысить осведомленность о мошенничестве, в том числе о случаях «разделки свиней», чтобы защитить пользователей по всему миру и помочь предотвратить новые преступления». он добавил.

Проблемы Binance с США

Между тем непоколебимая приверженность Binance борьбе с недобросовестными игроками в отрасли проявляется на фоне растущей напряженности в отношениях с регулирующими органами США. Биржа недавно пострадала от судебный процесс Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вместе с генеральным директором Чанпэном Чжао «CZ» и бывшим директором по соблюдению требований Сэмюэлем Лимом за предполагаемое нарушение законов США о деривативах.

Недавно CZ также опроверг слухи о том, что Международная организация уголовной полиции выпустила против него красное уведомление, указывающее на то, что регулирующие органы, особенно в США, надеются подавить криптовалютную индустрию любыми способами, в том числе с помощью FUD.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/