Генеральный директор Binance очищает воздух от участия в Frozen Exchange WazirX

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) предоставил уточняющую информацию о своих отношениях с WazirX — криптовалютной биржей, активы которой были недавно заморожены индийскими регулирующими органами. 

Хотя Binance действительно была партнером этой фирмы, CZ заявила, что не владеет акциями Zanmai Labs, оператора WazirX. 

Какая сделка между Binance и WazirX?

В Тема Twitter от генерального директора в пятницу CZ подтвердил одно из сообщений в блоге Binance от 2019 года, в котором говорилось, что биржа «приобрела» WazirX. Однако он утверждал, что сделка «так и не была завершена».

«Binance никогда — ни в какой момент — не владела никакими акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — подтвердил он.

Он добавил, что Binance «только» предлагает услугу кошелька для WazirX и решение для транзакций вне сети, чтобы помочь пользователям сэкономить деньги на сетевых комиссиях. Ответственность за все остальные области биржи, включая снятие средств, транзакции и KYC, возлагалась на саму компанию.

С другой стороны, Нишал Шетти — основатель WazirX — сказал, что история была более сложной, чем в паре последующих действий. чириканье. Он утверждал, что WazirX был приобретен Binance и до сих пор принадлежит ведущей мировой бирже. «Binance оперирует крипто-парами [и] обрабатывает крипто-выводы», — добавил он.

Он также сказал, что Binance владеет доменным именем WazirX, имеет root-доступ к своим серверам AWS и владеет всеми крипто-активами и прибылью WazirX. «Не путайте Zanmai и WazirX, — продолжил он.

Проблемы WazirX с законом

В пресс-релизе от Управление правоприменения Индии (ED) В пятницу агентство сообщило, что оно совершило обыск в собственности, связанной с директором Zanmai Labs Самиром Мхатре. Он также заморозил банковские счета WazirX на сумму 8.1 миллиона долларов. 

ED заявил, что расследует несколько финтех-компаний на предмет отмывание денег и хищнической практики кредитования. Судя по всему, Вазир Икс «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием крипто-маршрута».

По данным агентства, Zanmai Labs действительно является владельцем WazirX. Однако он создал сеть соглашений с несколькими другими компаниями, включая Binance, чтобы скрыть этот факт.

Хотя иногда он утверждал, что WazirX обрабатывает все транзакции, проводимые на бирже, он предположил, что Binance несет ответственность за переводы криптовалюты в криптовалюту на других. 

«Они дают противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать контроля со стороны индийских регулирующих органов», — заявил ED.