Генеральный директор Binance фигурирует в специальном отчете о расследовании

• Агентство Reuters обвинило генерального директора Binance в использовании сомнительных средств, чтобы избежать регулирующих органов Великобритании и США.
• В отчете рассматриваются корпоративные электронные письма, тексты и документы за последние пять лет.
• Агентство Reuters утверждает, что мошенники, торговцы наркотиками и хакеры отмыли более 2.35 миллиарда долларов из-за недостатков в программе соответствия Binance.

Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор крупнейшего криптообмен, Binance, подверглась серьезным обвинениям со стороны британского информационного агентства Reuters.

В том, что новостное агентство назвало «специальным отчетом», утверждалось, что генеральный директор Binance и его помощники тайно замышляли уклоняться от регулирующего надзора со стороны властей Великобритании и США. Разоблачение включает обзор сотен корпоративных электронных писем, текстов и документов, датированных периодом с 2017 по начало 2022 года, а также интервью примерно с 30 бывшими работниками, консультантами и деловыми партнерами.

Согласно отчету, генеральный директор Чжао дал добро на предложение в 2018 году создать новую американскую биржу, в первую очередь для того, чтобы оградить основной бизнес от правительственной проверки. В заявлении говорилось: «Новая биржа будет служить информационным центром для регулирующих органов, отвлекая внимание регулирующих органов от основной платформы».

В прошлом году агентство Reuters раскрыло, как Binance способствовала своему быстрому расширению, сохраняя при этом слабые меры по борьбе с отмыванием денег и скрывая информацию от властей. В отчете также утверждалось, что мошенники, торговцы наркотиками и хакеры смогли использовать биржу для отмывания криптовалюты на сумму не менее 2.35 миллиарда долларов из-за недостатков в ее программе соответствия.

Однако в отчете Reuters цитируется директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллман, который сказал: «За последние два года компания работала с глобальными правоохранительными органами над конфискацией активов некоторых из самых плодовитых преступных организаций в мире».

В ответ на обвинения генеральный директор Binance называет эту историю «вопиющей неточностью», добавляя, что Reuters «пересекло серьезную черту», ​​пригрозив публично раскрыть личную информацию о его семье.

Сообщение Просмотров:
26