Гендиректора Binance Ричарда Тенга попросили предстать перед нигерийским комитетом

Binance находится в сложной ситуации Нигерия после урегулирования спора с Министерством юстиции США (DOJ). Комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям выдвинул ультиматум генеральному директору Binance Ричарду Тенгу в пятницу, согласно местным новостям. отчету.

Джинджер Онвусибе, председатель комитета, попросила Тэна предстать перед комитетом до 4 марта. Повестка была выдана в связи с его предполагаемой причастностью к финансовым преступлениям, включая отмывание денег и финансирование терроризма.

Онвусибе предупредил, что отказ Тэна ответить на вызов вынудит комитет прибегнуть к своим конституционным полномочиям и предпринять соответствующие шаги.

В своем соглашении о признании вины в США, получившем одобрение судьи на прошлой неделе, Бинанс признал себя виновным отмыванию денег и финансированию терроризма. Биржа также согласилась выплатить исторический штраф в размере 4.3 миллиарда долларов и осуществлять мониторинг в рамках своего урегулирования.

Binance отказывается сотрудничать с нигерийским комитетом

Вскоре после того, как Binance объявила о сделке о признании вины в США, в письме от 12 декабря комитет сначала попросил управляющего директора Binance присутствовать на слушаниях 18 декабря. Binance попросили проинформировать комитет о несоблюдении Binance законов Нигерии.

Нигерийский комитет выдвинул ультиматум после того, как Binance в прошлом несколько раз отказывалась от приглашения выступить перед комитетом.

Онвусибе сказал:

«Конституция Федеративной Республики Нигерия наделила нас полномочиями защищать нигерийцев от финансовых преступлений, особенно со стороны иностранных компаний… Обвинения в финансировании терроризма, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, среди прочего, выдвинутые против Binance, достаточно убедительны».

Онвусибе заявил, что комитет полон решимости бороться с финансовой преступностью и «заблокировать утечки и каналы финансирования терроризма», и «никакие отвлечения и манипуляции не смогут нас остановить».

Поскольку Нигерия борется с рецессией, комитет также пытается собрать как можно больше налоговых поступлений.

По данным Onwusibe, Binance обслуживает на своей платформе более 10 миллионов нигерийцев. Однако биржа не платит никаких налогов внутри страны. У Binance также нет физического присутствия в Нигерии, где пользователи могли бы подавать жалобы, сказал Онвусибе, добавив:

«Эра эксплуатации закончилась, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Проблемы Binance в Нигерии обостряются

На прошлой неделе регулятор телекоммуникаций страны, Комиссия по коммуникациям Нигерии (NCC), обязала телекоммуникационные компании заблокировать доступ к веб-сайтам иностранных криптовалютных бирж, включая Binance, Coinbase и Kraken.

По сообщению DLNews, 26 февраля Департамент государственной безопасности Нигерии задержал двух руководителей Binance и конфисковал их паспорта в связи с расследованием в отношении Binance. отчету.

Днем позже Олайеми Кардосо, управляющий Центральным банком Нигерии, заявил, что Binance Нигерия стала свидетелем «подозрительных потоков» денег в 2023 году. Он заявил:

«В случае с Binance только за последний год через Binance Нигерия прошло 26 миллиардов долларов от источников и пользователей, которых мы не можем адекватно идентифицировать».

В пятницу BBC сообщила, что правительство Нигерии обязал Binance выплатить 10 миллиардов долларов в качестве компенсации. В отчете также отмечается, что правительство считает, что Binance и ее руководители манипулировали курсами иностранных валют посредством валютных спекуляций и фиксации курсов.

В отчету В тот же день в газете Peoples Gazette Нигерия представитель Binance сообщил, что, хотя биржа вела переговоры с правительством о «решении проблем», она не была проинформирована о штрафе в размере 10 миллиардов долларов. В том же отчете специальный советник Байо Онануга заявил, что его комментарии BBC были неверно истолкованы и что он никогда не говорил, что правительство окончательно определило сумму штрафа или что Binance знала об этом.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/