Биржа Binance оштрафована на 3.3 млн евро голландским DNB

Ассоциация Центральный банк Нидерландский банк De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал Binance Exchange на 3.3 миллиона евро за предположительное использование службы торговли криптовалютами без получения соответствующего разрешения.

По Согласно DNB, преступление было совершено с 21 мая 2020 г. по 1 декабря 2021 г. Высший банк отметил, что, не зарегистрировавшись в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft), Binance получил много конкурентных преимуществ, поскольку он не платит никаких сборов.

«У Binance очень большое количество клиентов в Нидерландах», — говорится в пресс-релизе DNB. «Кроме того, Binance получила конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких сборов DNB и не должна была нести другие расходы в связи с постоянным надзором со стороны DNB».

DNB заявил, что штрафы за связанные правонарушения составляют до 4 миллионов евро, поэтому штраф в размере 3.3 миллиона евро был таким огромным, учитывая продолжительность работы биржи без надзора. Верхний банк утверждал, что действия Binance могут позволить преступникам процветать на его платформе, поскольку биржа не сможет сообщать о подозрительных денежных транзакциях в FIU-NL.

Несмотря на санкции, De Nederlandsche Bank заявил, что Binance действовала добросовестно, поскольку сотрудничала со следователями, а также подала заявку на надлежащее лицензирование, что заставило его предоставить справедливую скидку на окончательный наложенный штраф.

«DNB уменьшил размер штрафа на 5%, отчасти потому, что теперь была подана заявка на регистрацию, а также потому, что Binance была относительно прозрачна в отношении своих бизнес-операций на протяжении всего процесса. Эта регистрация в настоящее время оценивается DNB», — говорится в сообщении DNB.

DNB представила руководства для поставщиков криптоуслуг по подать заявку на получение лицензии или прекратить и воздержаться от операций на его берегах. Банк вершины предоставленный свою первую лицензию в октябре 2020 года, при этом Амстердамская биржа цифровых активов (AMDAX) стала первой фирмой, получившей выгоду.

Источник изображения: Shutterstock