Программа обучения правоохранительных органов Binance для поиска «плохих актеров»

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, запустила специальную программу, чтобы «помочь правоохранительным органам выявлять финансовые и киберпреступления». Сказал во вторник, поскольку он преодолевает препятствия со стороны регуляторов и наращивает усилия по соблюдению нормативных требований.

Смотрите соответствующую статью: Binance заявляет, что соблюдает требования регулирующих органов после отчета США о расследовании по борьбе с отмыванием денег

Быстрые факты

• Binance заявила, что ее новая «Глобальная программа обучения сотрудников правоохранительных органов» предназначена «помочь в преследовании злоумышленников, использующих цифровые активы».
• Согласно заявлению, опубликованному во вторник, биржа организовала более 30 соответствующих семинаров за последний год для привлечения властей Аргентины, Бразилии, Канады, Франции, Германии, Израиля, Нидерландов, Филиппин, Швеции, Южной Кореи и Великобритании.
• Компания заявила, что ее команда Binance Investigations, состоящая из экспертов по безопасности и бывших оперативников, ответила на более чем 27,000 2021 запросов правоохранительных органов с ноября XNUMX года.
• В начале месяца Binance — сказал он работал с регулирующими органами со всего мира для решения нерешенных вопросов соответствия после Reuters отчет что федеральная прокуратура США попросила биржу предоставить внутренние записи основателя и генерального директора Чанпэна Чжао для проверки на предмет борьбы с отмыванием денег в конце 2020 года.
• В апреле Бинанс отказано в обмене данными клиента с российскими властями после обвинений, сделанных Новостное расследование Reuters в связи биржи со страной.

Смотрите соответствующую статью: Binance потратила более 1 миллиарда долларов США на соблюдение требований, говорит основатель Чанпэн Чжао.