Банковские балансы принадлежащей Binance биржи WazirX заморожены властями Индии

Управление правопорядка Индии (ED), правоохранительный орган, расследующий финансовые преступления, заморозило банковские балансы на сумму 647 миллионов рупий (около 8 миллионов долларов), принадлежащие WazirX, местной криптовалютной бирже, принадлежащей Binance.

ED провела обыски у соучредителя WazirX и технического директора Самира Мхатре в рамках расследования по отмыванию денег против биржи, согласно сообщению заявление в пятницу. ED расследует WazirX с прошлого года за предполагаемую роль в отмывании денег, связанную с китайскими кредитными приложениями, которые занимались цифровым кредитованием в Индии.

С 2019 года большинство китайских компаний были , по имеющимся данным въехали в Индию для кредитного бизнеса, установив финтех-приложения, но, поскольку Резервный банк Индии (RBI) не давал им лицензию небанковской финансовой компании (NBFC), они заключали соглашения с местными NBFC.

В результате ED в последнее время расследует ряд индийских компаний NBFC и их финтех-партнеров «на предмет хищнической практики кредитования в нарушение руководящих принципов RBI и использования телефонных звонков, которые злоупотребляют личными данными и используют ненормативную лексику для вымогательства высоких процентных ставок». от заемщиков», — говорится в заявлении агентства в пятницу.

По данным ED, после начала расследования многие из этих финтех-приложений закрылись и перенаправили «огромную прибыль» по различным маршрутам, включая криптовалюту.

«ED обнаружила, что финтех-компании перенаправили большие суммы средств на покупку криптоактивов и их последующее отмывание за границей», — говорится в сообщении. «Эти компании и виртуальные активы на данный момент невозможно отследить».

В рамках своего расследования ED также направил вызовы криптобиржам и выяснил, что «максимальная сумма средств была перенаправлена ​​на биржу WazirX, а приобретенные таким образом криптоактивы были перенаправлены на неизвестные зарубежные кошельки».

По данным ED, WazirX и Mhatre отказались помочь в отслеживании этих средств. Мхатре имеет «полный удаленный доступ к базе данных WazirX, но, несмотря на это, он не предоставляет подробную информацию о транзакциях, касающихся криптоактивов, приобретенных на доходы от мошенничества с приложением Instant Loan», — сообщил ED.

Далее в нем говорится, что «слабые нормы KYC [знай своего клиента], слабый нормативный контроль над транзакциями между WazirX и Binance, отсутствие записи транзакций в блокчейнах для экономии затрат и отсутствие регистрации KYC противоположных кошельков обеспечили WazirX не может предоставить никакой информации о пропавших криптоактивах».

WazirX также не приложил никаких усилий для отслеживания криптоактивов, а Binance «редко отвечает на запросы по », - сообщает ED.

«Мы полностью сотрудничаем с Управлением правоприменения (ED) в течение нескольких дней и отвечаем на все их запросы полностью и прозрачно», — говорится в заявлении WazirX для The Block. «Мы не согласны с обвинениями, содержащимися в пресс-релизе ED. Мы оцениваем наш дальнейший план действий».

На момент публикации Binance не ответила на запрос The Block о комментариях.

Обновления с комментариями WazirX.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.