Binance признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и выплачивает штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, Чехия уходит с поста генерального директора

Переиздано Платоном

Читают: 0

Binance признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и выплачивает штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, Чехия уходит с поста генерального директора | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Криптовалютная биржа Binance признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и побуждении финансового учреждения к нарушению BSA, что стало крупной победой правительства США. Компания заплатит штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших штрафов, когда-либо полученных от корпоративного ответчика.

Обвинения против Binance основаны на многолетнем расследовании деловой практики компании. Министерство юстиции утверждает, что Binance не смогла внедрить адекватные меры по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило преступникам использовать биржу для отмывания денег и уклонения от санкций.

Помимо нарушений BSA, Binance также обвиняется в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Это обвинение связано с тем, что Binance позволила клиентам из США торговать криптовалютой без предварительной регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Штраф в 4.3 миллиарда долларов — это серьезный удар по Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Штраф также является признаком того, что правительство США занимает жесткую позицию в отношении преступлений, связанных с криптовалютой.

Случай с Binance стал тревожным сигналом для криптовалютной индустрии. Этот случай показывает, что правительство США готово принять меры против криптовалютных компаний, которые не соблюдают закон. Это может привести к ужесточению регулирования криптовалютной индустрии в будущем.

Это развивающаяся история.

источники: Coindesk, Binance

Эта статья опубликована в BitPinas: Binance признает себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне и платит штраф в размере 4.3 миллиарда долларов, Чехия уходит с поста генерального директора

Предупреждение:

Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.