Ошибка Binance на миллиард долларов: неизбежны ли уголовные обвинения? 

Огромная волна регулятивного контроля захлестнула одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance. Учитывая недавние жалобы со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), могут ли быть следующими уголовные обвинения?

Джон Рид Старк, бывший глава Управления по контролю за соблюдением правил в Интернете SEC, безусловно, так думает. За свой двадцатилетний опыт работы в отделе правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США Старк предлагает убедительные доказательства того, что Министерство юстиции (DOJ) может быть следующим в очереди, чтобы нацелиться на Binance.

Растущая волна регулятивных мер

Недавно CFTC подала существенную 76-страничную жалобу против Binance, в том числе против ее генерального директора Чанпэн Чжао (широко известного как CZ) и нескольких других лиц, связанных с работой платформы. Примечательно, что бывшего директора по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэля Лима также обвинили в пособничестве нарушениям. Старк отметил, что обвинения, похоже, больше соответствуют признакам уголовного обвинения, сославшись на обвинения в мошенничестве, обмане, препятствовании осуществлению правосудия и отмывании денег.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала 136-страничную жалобу, в которой утверждается о незаконных действиях, связанных с объединением средств клиентов и значительным риском для активов инвесторов. Старк проводит параллели с обвинениями, которые привели к падению FTX, еще одной известной криптоплатформы. Вопрос теперь в том, приведут ли эти обвинения к зловещей судьбе и Binance.

Опасности финансовых нарушений

В основе этих жалоб лежат обвинения в финансовых нарушениях. Например, CFTC утверждает, что Binance сознательно помогала VIP-клиентам из США обойти собственный контроль соответствия. SEC также утверждает, что Binance направила миллиарды активов инвесторов в компании, принадлежащие Чжао, потенциально искусственно завышая стоимость Binance.

Самым убедительным доказательством может служить предполагаемое препятствование осуществлению правосудия. CFTC предполагает, что Binance поручила сотрудникам предупреждать VIP-клиентов о запросах правоохранительных органов в отношении их счетов, что, по сути, позволяло им уклоняться от контроля со стороны регулирующих органов. Кроме того, предполагается, что Binance проинструктировала свой персонал использовать приложения, которые автоматически удаляют доказательства.

Какое будущее ждет Binance? Сможет ли биржа пережить этот регуляторный шторм? Пострадают ли другие криптовалютные платформы от растущего контроля со стороны регулирующих органов?

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
• Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/