Оператор биткойн-тумана признан виновным в заговоре и отмывании денег на рынках даркнета – Unchained

По версии прокуратуры, Роман Стерлингов содействовал отмыванию примерно 400 миллионов долларов с октября 2011 года по апрель 2021 года. Его команда защиты пообещала подать апелляцию. 

Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, который предстал перед судом в США за предполагаемую связь с протоколом микширования биткойнов Bitcoin Fog, был признан виновным решением присяжных Окружного суда США по округу Колумбия. Приговор охватывает несколько преступлений, в том числе сговор, отмывание денег, ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег и другие нарушения Закона округа Колумбия о денежных переводах. 

Стерлингову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому обвинению в сговоре и отмывании денег. Каждое из двух обвинений в передаче денег предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а это означает, что Стерлингову грозит максимальное наказание в виде 50 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на 15 июля.

Известные рынки даркнета

По мнению прокуратуры, деятельность Стерлингова в Bitcoin Fog с октября 2011 по апрель 2021 года способствовала отмыванию примерно 400 миллионов долларов, полученных в основном с торговых площадок даркнета, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, кражей личных данных и другими преступными предприятиями.

Суд установил, что Стерлингов рекламировал Bitcoin Fog как сервис для анонимизации биткойн-транзакций с целью уклонения от правоохранительных органов, взимая плату за этот сервис в первую очередь с пользователей даркнет-рынков, включая Silk Road, Agora и AlphaBay. Прокуроры и аналитики отдела уголовных расследований IRS с помощью ончейн-анализа продемонстрировали, что миксер отправлял или получал более 78 миллионов долларов в биткойнах напрямую на известные рынки даркнета и с них, при этом Стерлингов получал миллионы комиссий за эти транзакции. 

Осуждение Стерлингова знаменует собой поворотный момент в усилиях правительства по регулированию и обеспечению соблюдения законов в растущем секторе цифровых активов. Это происходит в рамках более масштабных репрессивных мер со стороны регулирующих органов, которые сформировались в Соединенных Штатах в последние годы и включают в себя многочисленные обвинения в адрес фигурант SEC (особенно против Coinbase, Binanceи Kraken), а также исторический опыт Министерства юстиции $ 4.3 миллиардов урегулирования с Binance за собственные нарушения, связанные с отмыванием денег. 

Планируется апелляция

В ответ на приговор адвокаты Стерлингова Тор Экланд и Майк Хассард заявили о своем намерении подать апелляцию. пишу на Х: «Обвинительный приговор по делу США против Стерлингова. Теперь мы подаем апелляцию». 

Обвинительный приговор по делу США против Стерлингова. Теперь мы апеллируем.

— Тор Экеланд (@TorEkelandPLLC) 12 марта 2024

Экланд и Хассард неоднократно озвученные проблемы по делу Министерства юстиции против Стерлингова, оставаясь стойкими в своем утверждении, что обвинение не может окончательно доказать связь Стерлингова с Bitcoin Fog. Они утверждают, что представленные доказательства, которые в основном основаны на данных криминалистической фирмы Chainaанализ, занимающейся блокчейном, могут быть ненадежными, предполагая, что методологиям фирмы и отслеживанию криптовалютных транзакций не хватает прозрачности и научной строгости, необходимых для судебного разбирательства с такими высокими ставками.

Экланд и Хассард также выразили обеспокоенность по поводу того, что они считают превышением юрисдикции со стороны правительства США, учитывая международные аспекты дела. Этот аргумент указывает на более широкую дискуссию о масштабах и пределах юридической юрисдикции США в контексте глобальной интернет-деятельности и развивающейся цифровой экономики.

на начало В ходе судебного разбирательства Экеланд подчеркнул недостатки в версии правительства, отметив отсутствие прямых доказательств, таких как показания очевидцев или журналы серверов, которые могли бы окончательно связать Стерлингова с работой Bitcoin Fog. «Вы не увидите ни одного доказательства того, что г-н Стерлингов когда-либо использовал Bitcoin Fog», — заявил Экеланд, оспаривая уверенность обвинения в косвенных и технических доказательствах.