Промоутер Bitconnect признал себя виновным в схеме Понци, поскольку платформа сталкивается с новыми обвинениями SEC

Бывший директор и промоутер печально известной схемы Bitconnect Ponzi, Гленн Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей платформе обмена и кредитования криптовалют.

Ему было приказано выплатить инвесторам 24 миллиона долларов.

В параллельном действии в давней саге Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Bitconnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, бывшего директора Аркаро и Future Money Ltd. в этой схеме. Обвиняемых обвиняют в мошенничестве с размещением незарегистрированных ценных бумаг, в результате чего было получено 2 миллиарда долларов.

Последние разработки появились через три года после BitConnect выключен его кредитная платформа и криптобиржа в свете предупреждений регулирующих органов Техаса и Северной Каролины.

Bitconnect часто обвиняли в том, что это схема Понци, и эта схема живет в бесчисленных мемах.

«Мошеннический маркетинг»

Согласно сообщению Министерства юстиции (DoJ) от 1 сентября, Аркаро ПСД виновен по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Житель Лос-Анджелеса признался в сговоре с «другими» с целью использования инвесторов с помощью «мошеннического маркетинга» предложения монет BitConnect и платформы криптовалюты как высокодоходных инвестиций.

44-летний мужчина также признался, что вводил инвесторов в заблуждение относительно «торгового бота BitConnect» и «программного обеспечения для волатильности» как способных генерировать большую прибыль и гарантированную прибыль, используя средства инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных рынков.

«По правде говоря, BitConnect использовала схему Понци из учебника, выплачивая ранее инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов», - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Сообщается, что Arcaro управляла большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые сформировали пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect». Он заработал около 15% от каждой инвестиции в программу кредитования BitConnect, в то же время он получил долю от всех инвестиций через скрытый «слякотный» фонд.

Бывший промоутер признался, что заработал около 24 миллионов долларов на своей мошеннической деятельности, и ему было приказано выплатить полную сумму инвесторам.

«Arcaro извлекла выгоду из появления рынков криптовалюты, соблазнив невинных инвесторов по всему миру прийти пораньше, пообещав им гарантированную прибыль, и используя Интернет и социальные сети, чтобы с большей легкостью и скоростью охватить более широкий круг жертв», - сказал специальный агент. Райан Л. Корнер из полевого отделения по уголовным расследованиям IRS (IRS-CI) в Лос-Анджелесе.

Связанный: Председатель SEC предупреждает, что криптовалюта слишком велика, чтобы существовать вне государственной политики

Новые сборы SEC

Объявленные сегодня обвинения SEC нацелены на BitConnect, основателя Сатиша Кумбхани, бывшего директора Arcaro и Future Money Ltd - фирму, зарегистрированную Arcaro в Гонконге.

По данным на 1 сентября жалобаКомиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики провели мошенническое и незарегистрированное предложение ценных бумаг через кредитную платформу BitConnect в период с 2017 по 2018 год, в результате чего было сгенерировано примерно 325,000 XNUMX биткойнов (BTC) стоимостью 2 миллиарда долларов в то время.

Сегодня мы объявили, что подали иск против платформы онлайн-кредитования криптовалют, ее основателя, ее главного промоутера в США и его дочерней компании. 
 
Они якобы выманили у розничных инвесторов 2 миллиарда долларов!
 
Подробнее:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

- SEC (@SECGov) 1 сентября, 2021

В жалобе утверждается, что пользователи были обмануты в инвестировании в кредитную платформу, утверждая, что торговый бот BitConnect будет обеспечивать гарантированную прибыль в размере 40% в месяц, и обвинил BitConnect в размещении на веб-сайте «фиктивных доходов», что в среднем составляет 1% в день. , или 3,700% годовых.

«Эти утверждения были фикцией. Как Ответчики знали или по неосторожности проигнорировали, BitConnect не использовала средства инвесторов для торговли с помощью своего предполагаемого торгового бота. Скорее, BitConnect и Кумбхани выкачивали средства инвесторов ради своей выгоды и выгоды своих партнеров».

SEC отмечает, что местонахождение основателя BitConnect Кумбхани в настоящее время неизвестно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует полного изъятия средств, запрета ответчикам нарушать законы о ценных бумагах в будущем и гражданских денежных штрафов.

В мае SEC обвинила шесть другие промоутеры BitConnect за их роль в предполагаемом предложении ценных бумаг, а 8 июля Cointelegraph сообщила, что SEC закрыла сделки с четыре из шести человек.

Источник: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges