Сатиш Кумбхани из BitConnect, обвиненный Министерством юстиции, теперь разыскивается в Индии

Индийский основатель BitConnect Сатиш Кумбхани был обвинен Министерством юстиции США (DoJ) в феврале в «организации» глобальной крипто-схемы Понци на 2.4 миллиарда долларов и, как полагали, скрывался в Индии. Теперь его разыскивают и в Индии!

16 августа адвокат из Пуны подал жалобу в местную полицию, утверждая, что Кумбхани и шестеро его сообщников украли у него почти 220 BTC, что составляет около 42 крор индийских рупий (5.2 миллиона долларов) при текущем уровне цен.

Согласно Первому информационному отчету (FIR), неназванный юрист купил 54 BTC за 49 лакхов индийских рупий в 2016 году, и ему сказали, что он получит еще 166 BTC за свои инвестиции в BitConnect. Но Кумбхани и его сообщники заставили его реинвестировать BTC в различные схемы Понци в период с 2016 по 2021 год, прежде чем они в конечном итоге закрыли свои операции и исчезли.

После жалобы полиция Пуны начала расследование, но до сих пор по этому делу не было произведено ни одного ареста.

Поскольку многие жертвы BitConnect были гражданами США, к расследованию в отношении Кумбхани привлекались несколько американских следственных органов, и они считали, что он скрывается в Индии. Но после регистрации дела о мошенничестве с BTC полиция Индии, как ожидается, начнет его поиски.  

В пресс-релизе от 25 февраля Министерство юстиции отметило: «BitConnect является предполагаемой мошеннической платформой для инвестиций в криптовалюту, которая достигла максимальной рыночной капитализации в 3.4 миллиарда долларов».

Учитывая популярность криптовалют и отсутствие торговой информации, многие люди становятся жертвами сомнительных посредников и их схем, что приводит к частым случаям мошенничества с криптовалютами в Индии.

В марте ZyCrypto переправу арест человека за обман нескольких человек на сумму 200,000 25 долларов в Мумбаи. Обвиняемый, Джагдиш Лаади, пообещал XNUMX% прибыли от инвестиций в BTC в течение недели и аналогичные доходы в будущем.

Но жертвы мошенничества обнаружили, что он не отвечает на их звонки через несколько недель, когда ни обещанные 25% прибыли, ни вложенные деньги не поступали. Они подали заявление в полицию, и Ладди был арестован.

Это был один из многих случаев мошенничества, связанных с криптовалютой, в Индии за последний год. Многие предполагают гораздо более значительные суммы денег и в несколько раз больше жертв. Что усложняет дело, так это отсутствие надлежащих законов для рассмотрения этих случаев.

Прямо сейчас они имеют дело с законами об уголовных или финансовых преступлениях. Во многих случаях крипто-мошенничество возможно только потому, что нет агентств для регистрации, оценки или регулирования криптофирм, а инвесторы не имеют доступа к достоверной и достоверной информации.

Хотя Индия начала облагать налогом транзакции и прибыль в криптовалюте, она до сих пор не ввела в действие правила в отношении криптовалюты.