Основатели BitMEX Хейс и Delo признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне

Двое соучредителей скандальной биржи криптовалютных деривативов BitMEX признали себя виновными по обвинению в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA) и теперь им грозят приговоры с максимальным наказанием в виде пяти лет тюремного заключения.

В соответствии с пресс-релизе Министерством юстиции (DOJ) в четверг Артур Хейс и Бен Дело признали себя виновными в «умышленном невыполнении» мер по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX.

В рамках соглашения о признании вины соучредители были обязаны выплатить по 10 миллионов долларов каждому в качестве уголовного штрафа, что представляет собой финансовую выгоду, полученную в результате их преступления.

Южный окружной суд Нью-Йорка услышал о том, как основатели биржи, в том числе сообвиняемый Сэм Рид, якобы не смогли создать «программу проверки личности клиентов BitMEX». Рид еще официально не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и поэтому о его причастности заявляли только прокуроры США.

Австралиец Грег Дуайер, первый официальный сотрудник BitMEX и бывший руководитель отдела развития бизнеса, предстанет перед уголовным судом по аналогичным обвинениям в октябре после задержки разбирательства, первоначально запланированного на март.

С сентября 2015 года по сентябрь 2020 года Министерство юстиции утверждает, что BitMEX была «по сути платформой для отмывания денег» в результате неспособности биржи внедрить программы ПОД и «Знай своего клиента».

В соответствии с BSA, закон США требует, чтобы финансовые учреждения отслеживали, выявляли и сообщали о деятельности по отмыванию денег правительственным учреждениям в попытке обуздать связанную с этим преступность. Документация и истории транзакций обычно требуются от финансовых учреждений агентствам США, когда они подозревают клиентов в незаконных транзакциях на сумму более 10,000 XNUMX долларов США.

«Хейс и… Дело создали компанию, призванную игнорировать эти обязательства; они умышленно не реализовали и не поддерживали даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег», — заявил в своем пресс-релизе прокурор США Дэмиан Уильямс. «Они позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков».

Признание вины частично завершает затянувшуюся сагу, в которой Дело, Рид, Дуайер и Хейс скрылись в 2020 году после уголовных обвинений. Хейс, который вскоре после этого находился в Сингапуре, вел переговоры об экстрадиции обратно в США, как и Дело и Дуайер. Рид был арестован в Массачусетсе в октябре 2020 года. Позже он был освобожден под залог в размере 5 миллионов долларов.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

сообщение Основатели BitMEX Хейс и Delo признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне Появившийся сначала на Блокворс.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/